Em resumo
- Os demandantes alegam que o design, as carteiras agrupadas e os controles fracos da Binance permitem que usuários vinculados ao Hamas movam fundos através da bolsa sem serem detectados de 2017 a 2023.
- O processo, movido por mais de 300 famílias de americanos mortos ou feridos em ataques do Hamas, afirma que Zhao dirigiu práticas que obscureceram a localização e a atividade dos clientes.
- O processo acrescenta outra ação civil acusando a Binance de permitir transações vinculadas a grupos que os EUA designam como organizações terroristas.
A Binance e seu cofundador, Changpeng Zhao, foram alvo de um novo processo na segunda-feira, alegando que a exchange criou um sistema durante um período de seis anos que permitiu transações criptográficas vinculadas ao Hamas.
A denúncia, apresentada no tribunal federal de Dakota do Norte, marca outra ação civil que acusa a empresa de facilitar transações ligadas a grupos que os EUA designam como organizações terroristas.
Outros casos incluem Raanan et al. v. Binance Holdings Limited no Tribunal Distrital do Sul de Nova York e Rosenberg et al. v.
Provocado por mais de 300 famílias de americanos mortos ou feridos em ataques atribuídos ao Hamas, o processo afirma que a estrutura corporativa e as práticas de conformidade da Binance permitiram que usuários ligados a grupos terroristas movimentassem fundos por meio da troca centralizada de criptografia.
Afirma ainda que a Binance não tinha controlos adequados desde 2017 até pelo menos 2023, apontando para uma verificação fraca dos clientes, carteiras omnibus que misturavam activos e práticas de comunicação interna que limitavam a supervisão.
“A Binance não apenas forneceu conscientemente serviços financeiros ao Hamas; ela tentou ativamente proteger seus clientes do Hamas e seus fundos do escrutínio dos reguladores dos EUA ou das autoridades policiais – uma prática que continua até hoje”, uma cópia do processo fornecida ao Descriptografar pelo consultor jurídico dos demandantes da Willkie Farr & Gallagher LLP lê.
Alega que a Binance dependia de carteiras agrupadas, manutenção limitada de registros e verificações de identidade fracas, o que, segundo os demandantes, tornava difícil determinar quem estava realizando transações na plataforma.
“Acreditamos que essas alegações deixam claro que a Binance é responsável pelos ataques de 7 de outubro”, disse o ex-embaixador Lee Wolosky, representando as vítimas. Descriptografar.
Wolosky, que anteriormente atuou como Diretor de Ameaças Transnacionais no Conselho de Segurança Nacional dos EUA sob os presidentes Clinton e Bush, também disse que a Binance “deve ser responsabilizada, e será”.
O ataque do Hamas em 7 de outubro de 2023 resultou em mais de 1.200 pessoas mortas, incluindo pelo menos 809 civis, com cerca de 252 pessoas feitas reféns, de acordo com um Conselho de Direitos Humanos da ONU. relatório citando autoridades israelenses.
Links e redes
A denúncia começa com alegações sobre como a Binance foi estruturada e operada durante o período em questão.
Alega que a bolsa funcionava através de uma rede de entidades offshore supostamente controladas por Changpeng Zhao, não mantinha sede fixa e dependia de custódia conjunta e manutenção de registros de curto prazo.
Essas escolhas de design criaram um ambiente onde se tornou difícil identificar usuários individuais ou rastrear transferências específicas, mesmo com o crescimento da atividade na plataforma, de acordo com o processo.
A denúncia alega que as decisões de Zhao mantiveram certas transações das autoridades dos EUA e que ele instruiu os funcionários a disfarçar a localização dos clientes para enganar os reguladores.
Os problemas jurídicos da Binance aumentaram em 2023, quando a empresa concordou com um acordo de US$ 4,3 bilhões com as autoridades dos EUA sobre combate à lavagem de dinheiro e violações de sanções.
Zhao se declarou culpado por não ter conseguido manter um programa antilavagem de dinheiro eficaz e deixou o cargo de CEO como parte do acordo. Ele cumpriu uma curta sentença federal antes de receber o perdão presidencial do presidente Donald Trump no mês passado.
“Não importa o quanto uma exchange KYCs alguém, (não há) em última análise, nenhuma ligação entre essa identidade e os endereços de envio ou recebimento da contraparte em qualquer cadeia”, disse Mehow Pospieszalski, fundador e CEO da AmericanFortress, uma plataforma de carteira criptografada que trabalha com endereços furtivos. Descriptografaracrescentando que o esquema é “incrivelmente comum” e que “a tecnologia para impedi-lo não existe, por isso é desenfreado”.
Bloomberg foi o primeiro a relatório no caso de segunda-feira. Descriptografar entrou em contato com a Binance para comentar
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Fontedecrypt
