A Binance está negociando o término antecipado de seu monitor de conformidade nomeado pelo Tribunal. A mudança, sinalizando um potencial degelo na geada regulatória, pode libertar a troca de uma condição -chave de seu histórico liquidação de US $ 4,3 bilhões.
Resumo
- A Binance está negociando com o Departamento de Justiça para encerrar seu monitor de conformidade nomeado pelo Tribunal cedo, anos antes do previsto, segundo a Bloomberg.
- O monitor fazia parte de um acordo de US $ 4,3 bilhões, resolvendo violações de lavagem de dinheiro e sanções.
Em 16 de setembro, a Bloomberg informou que a Binance Holdings Ltd. está em negociações avançadas e confidenciais com o Departamento de Justiça dos EUA para rescindir seu monitor de conformidade nomeado pelo tribunal anos antes do cronograma.
O monitor, Aliança de Risco Forense, foi imposto por um mandato de três anos como parte do acordo histórico da troca de US $ 4,3 bilhões em 2023, que resolveu alegações de severa lavagem de dinheiro e violações de sanções. Esse potencial lançamento precoce sinaliza uma mudança significativa na estratégia de aplicação do DOJ em relação à supervisão corporativa.
Uma rara recalibração na supervisão
De acordo com o relatório da Bloomberg, que citou indivíduos familiarizados com as negociações confidenciais, a disposição do DOJ de considerar uma rescisão antecipada decorre de uma reavaliação de política mais ampla sob o atual governo.
A mudança foi telegrafada em um memorando de abril, onde o Departamento de Justiça afirmou que “não é um regulador de ativos digitais” e priorizaria casos envolvendo crimes federais mais claros como terrorismo e hacks, em vez de usar sua autoridade para superar as estruturas regulatórias.
Essa nova diretiva parece ser um motorista principal por trás da reavaliação da monitoria de Binance, sugerindo que os promotores agora podem ver a supervisão que excedendo o mandato pretendido.
A Aliança de Risco Forense, a empresa nomeada em maio de 2024, foi encarregada de auditar os controles da Binance sob o acordo. Frances McLeod, parceira fundadora da FRA, foi instalada para supervisionar se o Binance aderiu às leis de ladrões e sancionas anti-dinheiro e para testar a eficácia de seus programas corretivos. Monitores independentes desse tipo raramente são levantados antes do tempo, ressaltando o significado dessas discussões.
Binance dobra a conformidade
Desde o acordo, a Binance se moveu agressivamente para reforçar seu registro de conformidade. O Wall Street Journal informou que a bolsa gastou cerca de US $ 200 milhões em conformidade apenas em 2024, um número que se alinha com a estratégia declarada do CEO Richard Teng de tornar a adesão regulatória uma “vantagem competitiva”.
Teng, um ex-regulador que assumiu o comando da troca de Changpeng Zhao, também instituiu um novo conselho de administração de sete pessoas, afastando a empresa de sua estrutura de liderança centralizada anterior.
Enquanto isso, é crucial notar que o monitor do DOJ é apenas uma peça de um quebra -cabeça muito maior. A liquidação global de US $ 4,3 bilhões da Binance também incluiu uma monitoria separada de cinco anos com a rede de aplicação de crimes financeiros do Departamento do Tesouro, que nomeou um monitor da Sullivan & Cromwell.
O acordo fez parte de um acordo recorde de US $ 3,4 bilhões com o FinCen e um acordo de US $ 968 milhões com a OFAC por permitir mais de 1,67 milhão de operações entre usuários dos EUA e os de jurisdições sancionadas. Ainda não há indicação de que essas monitorias separadas por tesouraria estejam sob revisão semelhante.
Fontecrypto.news
