A Binance, maior exchange de criptomoedas do mundo em volume de negociação e número de usuários, apoiou uma operação internacional contra golpes com criptomoedas que acordos mais de 20 mil vítimas e bloqueou US$ 12 milhões em recursos ilícitos.
Em colaboração com entidades do setor privado e agências de segurança, a Binance integrou a Operation Atlantic, uma iniciativa coorganizada pela National Crime Agency (NCA) do Reino Unido, pelo Serviço Secreto dos Estados Unidos, pela Polícia da Província de Ontário e pela Comissão de Valores Mobiliários de Ontário.
A operação teve como objetivo identificar vítimas que perderam ou corriam risco de perder criptomoedas em golpes de phishing por aprovação. Esse tipo de fraude, que também é avançado no Brasil, ocorre quando criminosos enganam vítimas para que concedam acesso às suas carteiras digitais sob o pretexto de oportunidades de investimento.
Diretamente da sede da NCA, em Londres, uma equipe de Investigações Especiais da Binance veio dar suporte investigativo, incluindo triagem de contas em tempo real e inteligência proativa sobre golpes. A ação de vítimas no Reino Unido, Canadá e Estados Unidos e congelou mais de US$ 12 milhões em valores suspeitos de origem criminosa.
Uma equipe de Investigações Especiais da Binance atuou em tempo real, analisando e identificando milhares de vítimas durante a operação, e apoiando ações de intervenção das autoridades.
Além do rastreamento de vítimas, a Binance ofereceu serviço de inteligência sobre possíveis agentes mal-intencionados para auxiliar os esforços de apreensão de criptoativos e realizou pesquisas proativas que identificaram sites fraudulentos ainda ativos durante a operação. Nenhum valor foi percebido ou congelado nas contas da Binance, já que os recursos de origem criminosa estavam fora da plataforma.
“A Operação Atlântico é um exemplo poderoso do que pode ser alcançado quando agências internacionais e o setor privado trabalham lado a lado”, afirmou Miles Bonfield, vice-diretor de Investigações da NCA, em comunicado oficial. “Essa ação intensiva estudada na proteção de milhares de vítimas no Reino Unido e no exterior, interrompeu a atuação de criminosos e ajudou a evitar que outras pessoas perdessem seus recursos. Sabemos que os fraudadores operam globalmente e, junto com nossos parceiros internacionais, a NCA continuará a combatê-los onde quer que esteja.”
“O phishing por aprovação é um dos tipos de golpe mais direcionados para usuários de criptomoedas atualmente, e a Operation Atlantic comprova como o combate ao crime pode ser eficaz quando parceiros públicos e privados atuam em conjunto para interrupção de fraudes na origem”, afirmou Flavio Tonon, assessor regional sênior da Binance para a região EMEA. “A transparência inerente ao blockchain dificulta que as violações permaneçam ocultas por muito tempo enquanto exploram as vítimas. Temos orgulho de ter desempenhado um papel relevante na proteção de milhares de vítimas em potencial.”
A Binance segue colaborando de forma estreita com autoridades de segurança em todo o mundo para proteger o ecossistema blockchain contra agentes mal-intencionados e garantir um ambiente seguro no mercado de ativos digitais, promovendo segurança e inovação.
Em 2025, a Binance atendeu a mais de 71 milhões de transferências de autoridades e auxiliou na apreensão de mais de US$ 131 milhões em fundos ilícitos.
Fonteslivecoins
