UM Polícia federal deflagrou Nesta Quarta-Fira (24/9) A OPERAÇÃO LUSOCOINDestinada a Organização de uma Organização Desarticular Suspeita de Utilizar Criptoatos para Lavagem de Dinheiro e Evasão de Divisas. Uma operação contou com um Colaboraça da Exchange de Criptomoedas Binance.
O Grupo Investigado, Que Atua Principal de Forma Remota A Partir de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, Teria Movilado Cerca De R $ 50 Bilhões em Recursos ilícitos.
De acordo com uma nota da corporação, como medidas judiciais inclusive Bloqueio de Contas Bancárrias de 65 Pessoas físicas e Jurín.
Alem Disso, como um Apreensão de Seis veículos e seis imóveis eo congelamento de abrilimadamente 30 carteiras de ativos digitaisAlém de Ativos Mantidos em Corretores de Criptomoedas. Estima-se os valores de ossa atingidos Pelas Cautelares R $ 3 Bilhões.
Lavagem de Dinheiro com Criptoativos
Agentes do sistema operacional Federais cumpriram como ordena judiciais em Pelotas (RS), Florianópolis (SC), São José (SC) E DouRados (MS)Todas Expedas Pela 2ª Vara da Justiça Federal Em Santa Maria (RS). Como investigações apontam que Uma organização Teve Origem em Pelotasdurante uma pandemia. Posteriormente, o Grupo Investigado Teria Expandido como Suas Atividades para Santa Catarina.
Agente de sistema operacional identificadorl que o Esquema de Lavagem de Dinheiro com Criptoatos Atendia a Diferentes seas Criminosos. ISSO INCLUI, POR OSMPLO, TRÁRICO DE DROGAS, Contrabando, Decaminho E até financiamento do terrorismo.
APOIO Internacional E Congelamento de Criptoatos
Uma operação contê -se uma colaboraça T3 FCU via TRM Labs e Da Exchange BinanceQue auxiliaram não Congelamento de Carteiras Digitais.
De Acordo com um PF, Até O Momento Já Foram Indistonibilizados 4.336.883 USDT (Cerca de R $ 22,5 Milhões) Em Ativos Digitais.
OS Investigadores Apontam que parte relevante da ATUAÇÃO DA Organização Ocrreu por Meio de Estruturas Financeiras E Tecnolórgicas Ligadas Ao Ecossistema cripto, com Ramificações Internacionais.
Fontecriptofacil
