Mais de US$ 12 milhões em supostos rendimentos criminais foram congelados depois que uma repressão conjunta dos EUA, Reino Unido e Canadá teve como alvo golpes de phishing de aprovação de criptografia que afetaram mais de 20.000 pessoas, de acordo com a Agência Nacional de Crimes do Reino Unido.
A operação também identificou mais de US$ 45 milhões em fraudes com criptomoedas vinculadas à mesma rede de golpes.
Uma varredura transfronteiriça vs. Phishing
A Operação Atlântico foi realizada em março e reuniu a NCA, o Serviço Secreto dos EUA, a Polícia Provincial de Ontário e a Comissão de Valores Mobiliários de Ontário.
A NCA disse que o esforço se concentrou em pessoas que já haviam perdido criptografia, ou estavam em risco de perdê-la, por meio de phishing de aprovação, um esquema que engana os usuários para que entreguem o acesso à carteira sem querer.
Esse método tornou os golpes mais difíceis de detectar porque muitas vezes a vítima é quem autoriza a ação perigosa. Em vez de enviar moedas diretamente para um ladrão, os usuários são obrigados a assinar uma aprovação maliciosa que dá aos golpistas permissão para retirar ativos da carteira posteriormente. A Binance descreveu esse tipo de fraude como um dos golpes mais prejudiciais direcionados aos usuários de criptomoedas.
A NCA disse que a operação identificou vítimas no Reino Unido, nos EUA e no Canadá, e acredita-se que uma vítima do Reino Unido tenha perdido mais de £ 52.000.
As autoridades disseram que o esforço público-privado ajudou as autoridades a agir enquanto alguns fundos ainda eram rastreáveis, com empresas privadas ajudando a identificar as vítimas em tempo real e a rastrear transações suspeitas.
O que Binance disse que fez
A Binance disse que sua equipe de investigações especiais apoiou a operação no local em Londres, onde a equipe ajudou na triagem de contas ao vivo e na inteligência de fraudes. A empresa também disse que identificou sites fraudulentos que ainda estavam ativos durante a operação e repassou informações que poderiam ajudar nos esforços de apreensão de ativos.
A exchange disse que nenhum fundo foi congelado nas contas da Binance. Esse ponto é importante porque sugere que os rendimentos do crime estavam retidos em outro lugar quando a varredura ocorreu, embora a Binance ainda desempenhasse um papel no rastreamento da rede mais ampla de fraudes.
Image: Bill Hinton via Getty Images
Phishing: um aviso para usuários de criptografia
Funcionários da NCA disseram que a operação está agora a ser seguida por uma análise mais aprofundada da informação recolhida durante a repressão. A agência também disse às vítimas para ficarem atentas aos golpes de recuperação, alertando que os criminosos muitas vezes retornam com um novo nome e prometem recuperar a criptografia roubada mediante o pagamento de uma taxa.
Imagem em destaque do Unsplash, gráfico do TradingView
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