A Eurojust (Agência da União Europeia para a Cooperação Judiciária Penal) revelou nesta terça-feira (4) a prisão de nove suspeitos de montar um esquema de lavagem de dinheiro ligado a R$ 3,7 bilhões (€ 300 milhões) roubados com golpes.
Em suma, os golpistas realizaram pesquisas de plataformas de criptomoedas que apenas com sites legítimos e prometeram altos retornos sobre investimentos. No entanto, as vítimas nunca conseguiram realizar o saque dessas moedas.
As prisões acontecem no mesmo dia em que a China condenou cinco pessoas à pena de mortetambém acusadas de operar golpes, dentre diversos outros crimes mais graves.
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Operação da Eurojust contra golpistas de criptomoedas aconteceu em diversos países
A operação da Eurojust reuniu autoridades da Alemanha, Bélgica, Chipre, Espanha e França, resultando na prisão de nove pessoas em três países entre os dias 27 e 29 de outubro.
“Nove suspeitos foram presos em suas residências em Chipre, Espanha e Alemanha, sob suspeitas de envolvimento em lavagem de dinheiro proveniente de atividades fraudulentas”escreveram as autoridades.
A ação também resultou na apreensão de 800 mil euros (R$ 4,9 milhões) em contas bancárias, R$ 2,5 milhões em criptomoedas e 300 mil euros (R$ 1,8 milhão) em espécie.
Os suspeitos são acusados de operar bolsas de plataformas falsas de investimento prometendo grandes retornos.
Para atrair a atenção das vítimas, o grupo fez anúncios em redes sociais, ligações diretas, artigos de notícias falsos e depoimentos falsos de celebridades ou investidores de sucesso.
“Quando as vítimas transferiam criptomoedas para as plataformas, elas nunca conseguiam recuperar seu dinheiro”destacou o Eurojust. “Os criptoativos obtidos por meio dos golpes foram então lavados utilizando tecnologia blockchain.”
“Os criminosos lavaram aproximadamente 600 milhões de euros (R$ 3,7 bilhões).”
🚨 Nove prisões após operação sincronizada contra golpistas de criptografia.
🪙 Os suspeitos criaram uma rede de lavagem de dinheiro com criptomoedas que enganou as vítimas em mais de 600 milhões de euros.
História completa 👉 https://t.co/epSfNikEm1 pic.twitter.com/816r5ETLom
-Eurojust (@Eurojust) 4 de novembro de 2025
No mês passado, um Europol desmantelou outro esquema gigante de golpe onde outro grupo operava mais de 40 mil cartões SIM usados para disparar ataques contra vítimas ao redor do mundo.
Tal ação resultou na apreensão de R$ 1,8 milhão em criptomoedas.
Os casos ilustram o trabalho de inteligência das autoridades no combate a crimes financeiros, envolvendo tanto o uso de criptomoedas quanto os métodos financeiros comerciais.
Fonteslivecoins
