Alfândega da Coreia do Sul descobre esquema de lavagem de criptografia de US$ 102 milhões

A autoridade aduaneira da Coreia do Sul desmantelou uma alegada criptomoeda operação de lavagem de dinheiro envolvendo fundos no valor de mais de US$ 101 milhões.

Três cidadãos chineses foram encaminhados aos promotores depois que o Serviço de Alfândega da Coreia descobriu um suposto esquema de lavagem de criptografia que transferia fundos através das fronteiras nacionais, de acordo com um relatório do Agência de Notícias Yonhap publicado por Horário da Coreia na segunda-feira.

Funcionários do Serviço de Alfândega da Coreia disseram que o caso envolvia o movimento transfronteiriço de criptomoeda, no qual os suspeitos “supostamente lavaram 148,9 bilhões de won entre setembro de 2021 e junho do ano passado” ao “explorar contas de criptomoeda nacionais e estrangeiras e contas bancárias coreanas”.

A agência não nomeou quaisquer bolsas, intermediários ou instituições financeiras e não descreveu os métodos utilizados para transferir os fundos.

As autoridades não divulgaram as identidades dos suspeitos, não confirmaram se foram feitas detenções, nem indicaram se quaisquer bens foram apreendidos ou congelados. Os promotores também não anunciaram se acusações formais foram apresentadas.

Até o momento, o caso permanecia em fase de encaminhamento, esperando-se que os promotores determinassem os próximos passos.

Descriptografar entrou em contato com o Serviço de Alfândega da Coreia e a Agência de Polícia Nacional da Coreia para comentar e atualizará este artigo caso respondam.

‘Aplicação primeiro, regulamentação depois’

Observadores disseram Descriptografar o caso reflete a abordagem liderada pela aplicação da Coreia do Sul para policiar a atividade criptográfica transfronteiriça sob as leis cambiais existentes, com as autoridades alfandegárias assumindo a liderança, enquanto as expectativas de conformidade para as bolsas são amplamente vistas como uma continuação da supervisão já mais rigorosa.

“Esta medida demonstra claramente a abordagem da Coreia do Sul de ‘aplicação primeiro, regulamentação depois’”, disse Siwon Huh, pesquisador da empresa sul-coreana de pesquisa de criptografia Four Pillars. Descriptografar.

Os regulamentos do país, disse Huh, “permanecem incompletos” devido a “conflitos entre o Banco da Coreia e a Comissão de Serviços Financeiros”.

Sem uma lei abrangente que rege os fluxos de criptografia transfronteiriços, a Coreia do Sul depende de regras cambiais, colocando a fiscalização em grande parte nas mãos dos funcionários aduaneiros, à medida que a criptografia se torna um canal comum em casos de crimes cambiais, explicou Huh.

“Um ponto notável é que a intervenção da Coreia do Sul nos movimentos transfronteiriços de criptomoedas é liderada pelo Serviço de Alfândega da Coreia, e não pelas autoridades de supervisão financeira”, disse Huh, citando os dados da agência que indicam que mais de 80% (US$ 6,8 bilhões) dos crimes cambiais detectados nos últimos cinco anos estavam “relacionados a transações de criptomoedas”.

Huh também apontou para um caso separado descoberto em maio de 2025, no qual as autoridades alfandegárias disseram que US$ 38,7 milhões (57,1 bilhões de won) foram transferidos ilegalmente entre a Coreia do Sul e a Rússia por meio de mais de 6.000 transações usando o USDT da Tether. moeda estável.

O caso mostra a “aplicação agressiva e orientada pela tecnologia” da Coreia do Sul sob a Lei de Proteção ao Usuário de Ativos Virtuais de 2024, disse Alexandre Philippine, cofundador do acelerador Web3 SkryLabs. Descriptografar.

“Com um aumento de 40% nas apreensões de criptografia relatadas pelo Serviço de Supervisão Financeira (FSS) em 2025, isso sinaliza uma política de ‘regular primeiro’ para conter a evasão de sanções em meio às tensões globais”, observou ele.

A última investigação poderia “aumentar a conformidade” para os intervenientes locais e exigir “sinalização de transações em tempo real e auditorias AML mais rigorosas”, à medida que o país formaliza os seus quadros, “alinhando-se com os padrões do GAFI e espelhando a onda de repressão mais ampla da Ásia”, acrescentou Phillippine.

Essa abordagem ocorre no momento em que a Coreia do Sul reforça a supervisão das criptomoedas, com as autoridades aumentando os controles AML e a coordenação em torno dos fluxos transfronteiriços.

O caso parece refletir como as autoridades policiais sul-coreanas “estão construindo uma estrutura de coordenação interagências mais sofisticada”, disse Tim Sun, pesquisador sênior da Hashkey. Descriptografar. “A lógica regulatória central mudou do mero combate à fraude relacionada à criptografia para o exercício de um controle mais rígido.”

Divulgação: HashKey Holdings Limited, por meio da HashKey Capital, é um dos 22 investidores em um Decrypt editorialmente independente.