A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) partiu para cima da empresa Onilx, parte do grupo Onil, emitindo um alerta geral ao mercado de investimentos brasileiros contra a empresa que diz operar com criptomoedas.
“A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) alerta ao mercado de capitais e ao público em geral sobre a atuação do grupo Onil ou OnilXincluindo as sociedades 3Specht CCV Ltda., 3specht CTB Ltda., Aureum Investimentos Ltda., DLL Capital Ltda., Onil Business Ltda., Onil Exchange Internacional S/A., DRD Business Ltda., DRD Business 4 Ltda., MGA Capital Ltda., Nexseed Investimentos Ltda., P7 Capital Ltda., Port for Business Praia Grande Consultoria e Investimentos Ltda. e D1 Tecnologia e Negócios Ltda“, diz a nota pública do regulador do mercado de capitais nacional.
Fundada por Fábio Lino, empresa com sede em Curitiba (Paraná) teria atuado na captação de investidores sem obter o aval para isso. Ou seja, atua em descompasso com o compliance exigido pelas empresas do mercado de investimentos.
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Além disso, uma comissão encontrou a coleta por meio de site próprio da empresa e divulgadores que buscam captar clientes diretamente. Com o alerta, há uma previsão de multa diária de R$ 1 mil para todos que foram flagrados descumprindo a nova determinação, a empresa ou seus colaboradores.
“O grupo Onil ou OnilX e as sociedades ligadas a ele não possuem autorização da CVM para intermediar valores mobiliários, atuar como assessores de investimentos ou captar recursos de investidores para aplicação em valores mobiliários“, diz a nota pública.
Publicado nacionalmente no Diário Oficial da União nesta quarta-feira (14), o Ato Declaratório CVM 24.680 já estava pronto desde o dia 12 de janeiro. O documento conta com assinatura de André Francisco de Alencar Passaro, da Superintendência de Relações com o Mercado e Intermediários.
Onilx tem captado investidores de criptomoedas para seus produtos, diz CVM
Para seus produtos de criptomoedas, não classificados em detalhes pelo regulador, a OnilX estaria captando brasileiros sem nem buscar o registro de suas operações. Em casos semelhantes ao passado, os clientes corriam riscos de uma empresa sumir com o dinheiro dos clientes, entre outros problemas.
Vale ressaltar que a CVM não mencionou se o Grupo Onil por meio da OnilX praticava fraudes contra o sistema financeiro nacional, como Ponzi ou Pirâmide Financeira.
De qualquer forma, a empresa cresceu no Paraná e em todo o Brasil ao apoiar projetos esportivos de futebol de Londrina, Maringá e Atlético Clube Paranavaí, onde roubou a SAF.
Além disso, seu fundador tinha o hábito de se aproximar de celebridades, como Ronaldo Fenômeno, o cantor Gustavo Lima e até o ex-ministro Paulo Guedes, o que mostrava um estilo de vida de “grandes contatos” para clientes.
Publicamente a empresa ainda não se manifestou sobre a posição da CVM, e a Livecoins não conseguiu contato com a defesa. O espaço segue em aberto para manifestações.
Fonteslivecoins
