Alemanha e Suíça encerraram misturador de criptografia de US$ 1,4 bilhão em operação transfronteiriça: Europol

As autoridades europeias desmantelaram o Cryptomixer, um serviço de mistura de criptografia que lavou mais de 1,4 mil milhões de dólares (1,3 mil milhões de euros) em Bitcoin desde 2016, apreendendo mais de 27 milhões de dólares (25 milhões de euros) em BTC e 12 terabytes de dados durante uma operação coordenada na Suíça.

As autoridades policiais da Alemanha e da Suíça, apoiadas pela Europol e pela Eurojust, executaram a remoção na semana passada em Zurique, confiscando três servidores e o domínio cryptomixer.io.

Os misturadores de criptografia escondem a origem dos fundos, embaralhando as transações recebidas e enviando de volta moedas que não podem ser vinculadas à fonte original.

A operação colocou um banner de apreensão no site após encerrar o serviço, que funcionava tanto na clear web quanto na dark web, de acordo com o comunicado de imprensa da Europol.

O Cryptomixer permitiu que equipes de ransomware, fóruns clandestinos e mercados da dark web lavassem receitas provenientes do tráfico de drogas, tráfico de armas, ataques de ransomware e fraudes com cartões de pagamento, bloqueando a rastreabilidade de fundos no blockchainsegundo as agências.

Um “grande centro de lavagem”

O consultor de crimes cibernéticos David Sehyeon Baek disse Descriptografar “O volume de US$ 1,4 bilhão sinaliza um grande centro de lavagem de dinheiro, não uma operação pequena”, observando que os misturadores só alcançam essa escala “quando muitas equipes de ransomware, mercados da darknet e grupos fraudulentos dependem consistentemente deles”.

“Permanecer ativo por quase uma década também mostra maturidade operacional – infraestrutura estável, automação e uma forte reputação em fóruns clandestinos”, disse Baek.

Baek observou que o impacto operacional imediato irá perturbar os fluxos de trabalho de saques para grupos criminosos dependentes, causando “atrasos, fundos presos e muita confusão” à medida que procuram rotas alternativas de lavagem.

No entanto, ele alertou que “as equipes mais capacitadas normalmente migram para outros misturadores, pontes cruzadas ou trocas de alto risco dentro de semanas”.

“O atrito a curto prazo é real, especialmente para os operadores de grandes volumes, mas a actividade global de branqueamento de capitais não desaparece. Simplesmente muda”, explicou Baek.

A Europol coordenou a operação através do Grupo de Ação Conjunta contra o Cibercrime (J-CAT) em Haia, fornecendo apoio forense no local durante a semana de ação e facilitando a troca de informações entre os países participantes, de acordo com o comunicado de imprensa.

A agência apoiou anteriormente a retirada do ChipMixer, então o maior serviço de mixagem, em março de 2023.

A repressão às criptomoedas na Europa

A derrubada do Cryptomixer pela Europol faz parte de uma repressão europeia mais ampla ao crime via criptografia.

No início deste mês, a polícia de Chipre, Espanha e Alemanha, em coordenação com a Eurojust, prendeu nove indivíduos ligados a uma rede de lavagem de dinheiro criptográfica que fraudou vítimas em 689 milhões de dólares (600 milhões de euros).

No mês passado, a Europol apreendeu US$ 330.000 em criptografia e prendeu sete indivíduos como parte da derrubada de uma rede de crime cibernético como serviço que operava na Letônia.

Burkhard Mühl, da Europol, que dirige o Centro Europeu de Crime Financeiro e Económico da agência, alertou anteriormente que o uso indevido de criptografia e blockchain para fins criminosos está “se tornando cada vez mais sofisticado”.

“Investigar esses crimes representa um fardo significativo para as agências de aplicação da lei dos estados membros da UE”, disse Mühl durante a 9ª Conferência Global sobre Finanças Criminais e Ativos Criptográficos, no final de outubro.