A maior apreensão de Bitcoin do DOJ: US$ 15 bilhões em BTC vinculados ao esquema cambojano de ‘abate de porcos’

O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) anunciou sua maior apreensão de criptomoedas até o momento, confiscando aproximadamente US$ 15 bilhões em Bitcoin (BTC) de carteiras de criptomoedas vinculadas a um homem que supervisionava uma operação fraudulenta de “abate de porcos” em grande escala com base no Camboja.

Esta significativa operação foi detalhada em um acusação revelado no tribunal federal do Brooklyn, Nova York, na terça-feira, acusando o suposto fraudador, Chen Zhi, também conhecido como “Vincent”.

Supostos esquemas de fraude do Prince Group

Chen Zhi é o fundador e presidente do Prince Holding Group, um conglomerado multinacional com sede no Camboja. Os promotores alegam que, sob sua liderança, o grupo evoluiu “em segredo” para uma das mais extensas organizações criminosas transnacionais da Ásia.

O procurador dos EUA, Joseph Nocella, caracterizou os esforços de Zhi como a direção de “um dos maiores esquemas de fraude de investimento da história”, contribuindo para o que o procurador chama de “indústria ilícita” que atingiu “níveis epidêmicos”.

De acordo com Nocella, “as fraudes de investimento do Grupo Prince causaram milhares de milhões de dólares em perdas e uma miséria incalculável às vítimas em todo o mundo, incluindo aqui em Nova Iorque, nas costas de indivíduos que foram traficados e forçados a trabalhar contra a sua vontade”.

Centenas de pessoas traficadas por fraude de Bitcoin

O Gabinete do Procurador dos EUA revelou que os indivíduos detidos nestes complexos foram coagidos a participar em esquemas fraudulentos de investimento em criptomoedas, vulgarmente referidos como esquemas de “abate de porcos”.

Os fundos transferidos pelas vítimas foram roubados e lavados para beneficiar os fraudadores. Os perpetradores alegadamente cultivaram relações com as suas vítimas ao longo do tempo, ganhando a sua confiança antes de receberem o seu dinheiro. Os promotores destacaram que “centenas de indivíduos” foram traficados e obrigados a trabalhar nessas operações fraudulentas.

Além disso, Zhi e uma rede de executivos seniores do Grupo Prince são acusados ​​de alavancar ligações políticas em vários países para salvaguardar as suas atividades criminosas. Eles supostamente pagaram subornos a funcionários públicos, evitando efetivamente o escrutínio das autoridades.

Ao escrever, o Bitcoin é negociado a US$ 112.340, retomando sua tendência de baixa após uma breve recuperação acima de US$ 115.000 na segunda-feira. A partir de agora, o Bitcoin é negociado quase 11% em relação aos níveis mais altos de todos os tempos.

Imagem em destaque do DALL-E, gráfico do TradingView.com