A Interpol apreende US $ 97 milhões em criptografia em enorme repressão multinacional

A Interpol apreendeu um total de US $ 439 milhões em recursos criminais em uma ação coordenada que abrange 40 jurisdições, com sua apreensão, incluindo US $ 97 milhões em criptomoedas e ativos físicos.

A Operação Haechi VI, que estava em andamento de abril a agosto, concentrou-se em sete variedades de crimes cibernéticos, incluindo fraude de investimento, lavagem de dinheiro, phishing, golpes de romance e fraude de comércio eletrônico.

As agências policiais bloquearam mais de 68.000 contas bancárias e congelaram quase 400 carteiras de criptomoeda como parte de sua operação coordenada, recuperando US $ 16 milhões das carteiras de ativos digitais que apreenderam.

Entre os crimes específicos direcionados pela Interpol, há uma fraude em larga escala em Portugal, onde 45 suspeitos foram presos por suspeita de apropriação indevida de pagamentos de previdência social para famílias vulneráveis, roubando um total de US $ 270.000 de 531 vítimas.

Outros países que participam de Haechi VI, que foi apoiado financeiramente pela Coréia do Sul, incluem austrália, Brasil, Canadá, China, Alemanha, Índia, Irlanda, Japão, África do Sul, Reino Unido e Estados Unidos.

O Theos Badege, da Interpol, disse em um comunicado à imprensa que a mais recente operação do Haechi é uma evidência de que a recuperação de fundos roubados é possível.

“Como uma das principais operações de crimes financeiros da Interpol, Haechi é um excelente exemplo de como a cooperação global pode proteger as comunidades e proteger os sistemas financeiros”, disse ele. “Incentivamos mais países membros a se juntarem a nós nesse esforço coletivo, para que a diferença significativa possa ser feita na luta contra o crime habilitado para cibernéticos”.

As operações mais recentes da Interpol ocorrem quando a organização aumenta seu policiamento de crimes cibernéticos, que geralmente envolve criptomoedas em graus variados.

Por exemplo, agosto viu as autoridades africanas e britânicas recuperarem US $ 97,4 milhões e prenderá pouco mais de 1.200 cibercriminosos, que visitaram quase 88.000 vítimas e roubaram US $ 485 milhões em 19 países. As agências africanas também estavam envolvidas em uma operação que prendeu 306 suspeitos em março, com suspeitos convertendo seus “recursos em ativos digitais para ocultar suas faixas”.

Os especialistas concordam que houve um aumento nos esforços coordenados para combater o crime cibernético relacionado a criptografia, principalmente à medida que esse crime se torna mais internacional em escopo.

“A realidade é que nenhuma agência ou jurisdição pode enfrentar sozinha esse desafio. Cada agência global de aplicação da lei tem apenas tantos especialistas, ferramentas e treinamento-e a natureza da cripto Descriptografar.

Redbord descreve a Operação Haechi VI como parte de “uma tendência mais ampla para uma cooperação mais profunda” entre nações e setores.

“Na TRM, vemos isso todos os dias através da nossa rede Beacon, que conecta a aplicação da lei e o setor privado em tempo real para compartilhar leads e acelerar investigações”, acrescentou.

De acordo com Phil Larratt, diretor de investigações da Chainesisis, uma maior cooperação internacional entre as agências policiais é, em parte, uma resposta a como a criptografia está permitindo que os criminosos movam dinheiro através das fronteiras mais rapidamente.

“Casos recentes mostram como a ação conjunta pode fornecer resultados reais”, disse ele Descriptografar. “A Operação desestabiliza, liderada pela Agência Nacional de Crimes do Reino Unido com parceiros na França e nos Estados Unidos, desmantelou uma grande rede de lavagem de dinheiro russa”.

Anunciado em dezembro do ano passado, a Operação desestabiliza resultou em 84 prisões e na apreensão de aproximadamente US $ 25,5 milhões em criptomoeda, algo que não seria possível sem cooperação transfronteiriça.

“Esses resultados só são possíveis quando governos, reguladores e empresas privadas compartilham inteligência e agem juntas”, acrescentou Larratt.

E parece que essas organizações precisarão trabalhar em conjunto com a crescente frequência no futuro, dado que as redes criminais distribuídas se tornaram.

“As redes criminosas tornaram -se cada vez mais sofisticadas em mover fundos através das fronteiras, usar cadeias de empresas de falha, trocas aninhadas e novas tecnologias de pagamento para os fluxos obscuros”, disse Redbord. “É por isso que estamos vendo tanta urgência em torno da cooperação internacional e da capacitação”.

Larratt ressalta que os fluxos de criptografia ilícitos valiam cerca de US $ 40,9 bilhões no ano passado, uma indicação de como os ativos digitais “atraentes” se tornaram para criminosos, que ele diz que são rápidos em adotar novas tecnologias.

“Os investigadores em todo o mundo devem ter as ferramentas, treinamento e dados certos para acompanhar o ritmo”, concluiu. “Só então podemos interromper redes ilícitas e reduzir e até impedir os danos que causam”.