RECÉM CHEGADA NO BANCAS, A EDIÇÃO DE SETEMBRO DA REVISTA PIAUI TRAZ UMA RELATÓRIO QUE MEXEU COM O SETO CRIPTO DO BRASIL: UM retrato como um grupo de jovens emanseros, apelidados de “croptoboys” BROUMIs. Entre os clientes, Estão como Máfias Italiana e Albanesa, o PCC EO Grupo Terrorista Hezbollah EO Total de Dinheiro Envolvidão nos crimes de R $ 19,4 Bilhões.
O Principal Principal da Matélia É Dante Felipini, que Não por Acaso Cursou Direito e Teve Como Trabalho de Conclusão de Curso Estudo Sobre Como como Criptomoedas Poderiam Ser utilizadas para A Lavagem de Dhiro. Após Começar A Fazer Trabalhos Informatis de Remessa e Lavagem de Dinheiro Usando Cripto Para Empresárrios Usando A Conta Sua Pessoa, Felipini Abriu Em 2017 A Empresa faz do Exchange e Profissional SUA OperAção.
Felipini Passou A Milhões de Reais de Comerciantes Chineses, Muitas Vezes Em Espec, com um Missão de Fazer esse Dinheiro Chegar ao País ASIÁTICO SEM PAGAR TUBBUTOS NO BRASIL. Ele então convertia esses valores em crívio e inveia os valores sem precisar passar Pelo sistem bancário.
Porém, um ópera ficção muitão e felipini passou um USAR a Estrutura já Montada por José Eduardo Froes Júnior, Que Era Considereado UmIda Maiores Operados de Criptomoeedas Do Brasil Porio da Empresa UMIDER SERVIÇOS MUNDOS, ESTES Campinas.
Froes Fazia o Sistema “OTC”, Sigla em Inglês para “Over the Thereation” (“Sobre O Balcão”, Em Português), Que é Quando uma operação de compra e Venda é Feita Fora Das Plataformas. O Empresário passou um ser procurado por diverssos Grupos criminosos e envios de US $ 8 bilhões ao Exterior Dessa Forma Entre 2017 E 2021, com A Ajuda de Seus Irmãos Adriano, Luciano E Renato Froes.
Entre o Dinheiro Operado por Froes, Estavam Valores de Glaidson Acácio Dos Santos, Conhecido Como Faraó do Bitcoin e Criador da Consultoria Gas.
A One World Service Passou a Utilizada por OperArores Menores. Nesse Momento, Dante Felipini, Port Meio Da Maker Exchange, Enviou R $ 163 Milhões para a Empresa de José Eduardo Froes Júnior. Após UM Tempo, Felipini Passou um Fazer como operações Sozinho e Chegou a termos 20 Funcionários.
Um revista tamboma apontas que como autoridades identificador que os paulistanos vinicius zampieri marinho e bruno kioshi tomo tashira tambémo thenham operaça de lavagem de Dhheiro compoto de servidão. Outro Pessoa Citado é Jhonny Rich Sales Dos Santos, Que Foi Investigado por UM Tempo Pela Polícia Civil.
FOI POR MEIO DA INVESTIGAÇÃO CONTRA SANTOS QUE como AUTGORIDADES CHEGARAM EM SUA EX-FUNCIONÁRIA JÉSSICA CASTRO. ELA DECIDIU OPERAR POR CONTA PRÓPRIA E ANIMOU R $ 2,6 Bilhões em operações em suspeita segundo o coaf.
Um relatório APONTA que existe, indícios de que o Bancos Genial, Master E Santander, Utilizados por Felipini para Algumas Das Etapas, Tinenham Conhecimento de Que Tratava de Uma Operação de Lavagem de Dhnheiro.
Uma Polícia Federal Pediu a Prisão de Froes e Seus Irmãos, Mas a Justiça Negou Federal. José Froes Disse Que Mantinha Um Sistema de Compliance E que Chegou A Recusar Clientes Que Não Se Enquadravam Em Seus Par’etros Éticos.
Já Felipini Fori Preso no Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, Enquanto Tentava Embarcar para Dubai. Ele se tornou RÉU em Processos por Lavagem de Dinheiro, evasão de divisas, associação criminosa e ligaça com terrorismo. Ele Está Preso na Penitenciaária 2 De Tremembé e Sua Defesa preferiu Não Se Manifestar na Relatório da Piauí.
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Fonteportaldobitcoin
