Os 127.000 Bitcoins apreendidos por agentes dos EUA foram na verdade produtos criminosos ou foram originados do pool de mineração LuBian?
Resumo
- O pool de mineração chinês LuBian iniciou suas operações na primavera de 2020 e logo se tornou o sexto maior pool de mineração do mundo. Em fevereiro de 2021, encerrou suas operações.
- Somente em 2025, a Arkham Intelligence descobriu que em dezembro de 2020, 127.272 BTC foram roubados do pool de mineração. Esse valor representava 90% de todos os bitcoins da LuBian.
- Mais tarde, o Departamento de Justiça alegou que esses bitcoins foram confiscados da operação de trabalho forçado Price Group, com sede no Camboja.
- Em janeiro de 2025, Donald Trump prometeu que os EUA nunca venderiam os seus bitcoins. De acordo com a Arkham Intelligence, os EUA possuem atualmente 326.588 BTC, incluindo 127.272 BTC reivindicados pela China.
Reivindicações vindas da China
Em um relatório, ampliado pelo Global Times e PANews, o CVERC acusa o governo dos EUA de orquestrar um roubo em 2020 de mais de 127.000 bitcoins do pool de mineração LuBian.
Ao preço atual, esses bitcoins custam mais de US$ 13,1 bilhões, superando o roubo de US$ 1,5 bilhão da Bybit realizado em março de 2025. No momento do hacking, em dezembro de 2020, o BTC roubado custava mais de US$ 3,5 bilhões, ainda mais do que em um hack recorde da Bybit.
Até junho de 2024, os fundos foram mantidos intactos nos endereços dos invasores durante quatro anos antes de serem enviados para endereços controlados pelos EUA. A PANews vê isso como um padrão típico de assaltos apoiados pelo Estado. A mídia chinesa Global Times afirma que a CVERC classificou o caso como uma típica briga de ladrões. Supostamente, foram os EUA que roubaram os fundos em 2020.
O hack em si foi descoberto pela Arkham Intelligence em agosto de 2025. Mais do que isso, sabia-se que os ativos “roubados” acabavam nas carteiras BTC controladas pelo governo dos EUA. No entanto, a CVERC foi a primeira a afirmar que esses bitcoins foram legalmente minerados pela LuBian e depois roubados pelos hackers apoiados pelos EUA.
Antes da acusação da China, um detetive de criptografia, ZachXBT, alegou que alguém hackeou LuBian “para o USG”.
Os EUA, no entanto, têm um relato surpreendentemente diferente do que aconteceu.
O relatório do DOJ
Anteriormente, em outubro de 2025, o Departamento de Justiça dos EUA alegou que a entidade por trás do hack é uma organização criminosa chamada Prince Group, liderada por Chen Zhi.
De acordo com o DOJ, o Price Group estava envolvido em uma conspiração de fraude eletrônica e tráfico de pessoas. Num comunicado de imprensa, o DOJ acusou o Prince Group de enganar residentes dos EUA e de outros países através de um esquema fraudulento de “abate de porcos”.
A acusação do DOJ nomeia diretamente LuBian como uma das operações de lavagem de dinheiro utilizadas pelo Prince Group. Segundo o relatório, apenas 30% dos fundos nos endereços LuBian originaram-se da mineração de Bitcoin.
De acordo com o CVERC, as descobertas preliminares contradizem as origens ilegais do Bitcoin de LuBian.
A cadeia de eventos
O cronograma de apreensão do Bitcoin LuBian pode parecer confuso, já que os relatos dos eventos estavam atrasados por anos. Aqui está a cadeia de eventos em ordem cronológica:
Abril de 2020: O pool de mineração LuBian extrai os primeiros bitcoins.
Maio de 2020: LuBain ganha uma participação de 6% no hashrate mundial.
28 de dezembro de 2020: Um hacker não identificado rouba mais de 127.000 bitcoins de LuBian usando força bruta.
3 de julho de 2022: Alguém (provavelmente o representante da LuBian) enviou uma parte do BTC para o endereço do suposto invasor. Usando o OP_RETURN, o remetente anexou uma mensagem de texto implorando à parte receptora que devolvesse os fundos e discutisse uma possível recompensa. Várias mensagens semelhantes foram enviadas em 2021–2024.
Agosto de 2023: As vulnerabilidades nos endereços utilizados pelo LuBian foram citadas pelos pesquisadores do Milky Sad.
Abril de 2024: Milky Sad afirma que as chaves privadas de LuBian foram criadas através de um gerador de números pseudo-aleatórios. As teclas são tão fracas que um computador para jogos pode precisar usá-las com força bruta em questão de dias.
Junho de 2024: Os fundos “roubados” são transferidos para um novo endereço, onde a maior parte permanece até hoje.
14 de outubro de 2025: O DOJ apresenta acusações criminais contra Chen Zhi e o Price Group e afirma ter realizado o maior confisco da história. Os EUA revelam que apreenderam mais de 127.000 BTC do Prince Group.
9 de novembro de 2025: A China acusa os EUA de realizar um roubo estadual dos bitcoins de LuBian.
Esses bitcoins pertencem aos EUA?
Assim que o DOJ divulgou a declaração sobre o confisco de 127.000 BTC, vários influenciadores de criptografia adicionaram esse valor aos 198.000 BTC que os EUA supostamente detinham naquela época. A quantidade de 326.000 BTC está alinhada com as descobertas da Arkham Intelligence (e é baseada principalmente nelas).
Dado que não existem números oficiais disponíveis publicamente ou uma auditoria das participações dos EUA, a avaliação de Arkham circula como o dado mais preciso que captura a quantidade de BTC armazenado pelos EUA
No entanto, embora Trump tenha proibido os EUA de vender os seus bitcoins, os bens apreendidos geralmente têm origem em crimes, e o DOJ pode recomendar que o governo devolva esses fundos às vítimas.
O DOJ já recomendou a devolução de 94.000 BTC roubados da Bitfinex para a exchange. O comunicado de imprensa do DOJ cita os procuradores-gerais Pamela Bondi e Todd Blanche dizendo que “os Estados Unidos usarão todas as ferramentas à sua disposição para defender as vítimas e recuperar bens roubados”.
Isso significa que, embora os EUA provavelmente detenham 326.000 bitcoins, essas moedas poderão mudar de detentor no futuro, mesmo apesar da intenção de não vender Bitcoin.
Fontecrypto.news
