Depois de navegar desafios significativos nos Estados Unidos em relação às alegações de lavagem de dinheiro que levaram à renúncia de seu ex -CEO, Changpeng Zhao (CZ), Binance de troca de criptomoedas se encontra sob escrutínio mais uma vez, desta vez na Austrália.
Os controles LBA e CTF da Binance sob fogo
O Australian Transaction Reports and Analysis Center (Austrac), a Agência de Inteligência Financeira do país, tem obrigatório A ARM local da Binance nomeia um auditor externo devido a “preocupações graves” sobre seus controles de lavagem de dinheiro (LBC) e financiamento de contra-terrorismo (CTF).
As preocupações da Austrac surgiram após uma recente revisão independente das operações da Binance Australia, que a agência descreveu como “escopo limitado em relação ao seu tamanho, ofertas de negócios e riscos”.
A agência destacou as supostas questões da troca, como alta rotatividade de funcionários, recursos locais inadequados e supervisão insuficiente da gerência sênior.
Em um comunicado, a Austrac enfatizou a necessidade de sistemas robustos que se alinham com o local Requisitos regulatóriosparticularmente dada a natureza global das operações da bolsa.
Brendan Thomas, diretor executivo da Austrac, enfatizou a importância da identificação eficaz do cliente, da due diligence e do monitoramento de transações em um ambiente de alto risco. Thomas afirmou:
Esta é uma empresa global que opera através das fronteiras em um ambiente de alto risco. Esperamos identificação robusta do cliente, due diligence e monitoramento eficaz de transações.
Desafios regulatórios globais
A Binance recebeu uma janela de 28 dias para nomear auditores externos para abordar essas preocupações. Em resposta à situação, Matt Poblocki, gerente geral da Binance Australia e Nova Zelândia, afirmou que a troca está se envolvendo aberta e transparentemente com a Austrac nos últimos meses.
Os executivos da bolsa tranquilizaram as partes interessadas e os usuários do país sobre o compromisso da empresa em manter o alto padrões de conformidade e melhorar suas capacidades.
Fundada em 2017, a Binance subiu rapidamente para se tornar a maior troca de criptomoedas do mundo, com volume de negociação. No entanto, sua jornada não foi sem dificuldades.
Depois de operar inicialmente na China, Zhao mudou as operações da empresa internacionalmente devido a uma repressão ao setor de criptografia pelas autoridades chinesas. Apesar de seu crescimento, Binance enfrentou Acusações Em vários países, facilitando a lavagem de fundos para organizações criminosas.
Zhao se declarou culpado de violar as leis de lavagem de dinheiro dos EUA no final de 2023, resultando em uma sentença de quatro meses de prisão em 2024. No entanto, o Bitcoinist tem relatado Que, apesar de ser proibido de se encarregar da troca, Zhao pode estar buscando um perdão do presidente pró-Cripto, Donald Trump.
Esses desafios legais agravaram o escrutínio em Binance com a troca tomando uma nova direção com seu novo CEO Richard Teng Como os reguladores em todo o mundo se concentram cada vez mais em garantir a conformidade.
Apesar do recente escrutínio dos relatórios de transações e do Centro de Análise da Austrália, o Token Native de Binance, BNB, atingiu uma alta histórica de US $ 882 na sexta-feira. A criptomoeda aumentou consistentemente no mês passado, mesmo quando o mercado mais amplo lutou.
Imagem em destaque de Dall-e, gráfico de Tradingview.com
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