O ministério Púbblico de São Paulo (MPSP) Acionou O alerta Máximo em um dos Maiores escândalos de corrupção recentes do estado: O Risco de Que um Fortuna Milionária em Criptomoedas, Ligapada Um Esquia Dera de FraeMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMa, Ligaapa, FraeMara, Fra, Milionária em Criptomoedas.
O TEMOR LEVOU OS Promove um Pedirem a Prisão Preventiva de Auditoros Fiscais Para Evitar Que os Valores, Obtidos Ilegalmente, Fossem Dissipados.
UM OPERAÇÃO ÍCARO INVESTIGA UM ESQUEMA SOFISTADO NO AUDITORES QUALQUER Auditores da Secretaria da Fazenda (SEFAZ-SP) SUPOSTAMENTE REPBEM PROPINAS PARA MANIPULAR E ADENTAR CRÉDITOS DE ICMS-ST Para Grandes Empresas, Como Ultrafarma E Fast Shop.
NO CENTRO DAS INVESTIGAÇAS ESTÁ O AUDITOR Artur Gomes da Silva Neto, Acusado de Ser O Operador Principal E de Ter Recebido Cerca de R $ 1 Bilhão em Subornos Desde 2021. De Acordo Com como investigações, neto contê -se o auditor Marcelo de Almeida Gouveia Parar Realizar OS crimes. Ambos Estão Entre OS Seis Preos no Último dia 13, Quando uma operação para deflagrada.
Milhões prosos em critomoedas
AGORA, OS ADVOGADOS SELITICAM QUE AMBOS RESPOSTAM O PROCESSO EM LIBERDADE. Entretanto, como autoridades estão pré -ocupaadas com uma quantia milionária de cripcriptomoedas não identificadas que podem estar sob posse e controy dos investigados.
OS Investigadores Encontraram No Local R $ 330 mil em espécie e US $ 10 mil, mas uma investigação sustentada que os investigados Esconderam os valores mais vultuosos no universo cripto. Promoção de OS Destacam Que a Aquisição Desas Ativos Fori uma Estratélia deliberada para ocultar um origem ilegal do Dinheiro e proteger a fortuna dos investigados.
Segundo um metrópole, Foi Identificado que os investigados converteram uma parte significativa dos gães ilícitos em cripcheedas, um ativo digital de difícil rastreração e recuperação. UM Susteita Surgiu Quando Marcelo Gouveia, Durante Uma Busca e Apreensão, recusos-se um fornecer como Chaves de Acesso a Uma de Suas Carriadas Digitais.
A SITUAÇÃO SE RELECETA COM O PRINCIPAL ALVO, ARTUR NETO. Uma Fortuna Digital Estaria Ligada à Sua Mãe, Kimio Mizukami da Silva. Documentos do Investro Apontam Que A Empresa Dela, uma consultoria tributária inteligente, Canalizou parte de sua distribição de lucros – Que Teriam Origem no Esquema – para a Comnda de 287 Bitcoins E 1.774 Eth.
Esse Montante, que na Época Somava Cerca de R $ 40 MILHOS, VALE HOJE APROXIMADAMENTE R $ 200 MILHOS. Não por acaso, o Patrimônio Declarado Pela Mãe de Artur Explodiu de R $ 411 Mil para incífíneis R $ 2 Bilhões em Apenas dois Anos.
DESSA FORMA, O MPSP UTILIZOU O FATO PARA FUNDAMENTO O PEDIDO DE PRISÃO PREVISTA DOS INVESGADOS. Segundo O Órgão, A Prisão Preventiva é essencial não apenas para evitar fuga, mas para Garantir a recuperação de varações desviados Dos cofres púbblicos.
Fontecriptofacil
