Três homens presos por se passarem por policiais em fraude criptográfica de US$ 5,3 milhões no Reino Unido

Três homens foram presos no Reino Unido por uma fraude de criptomoeda de 4 milhões de libras (US$ 5,3 milhões), na qual se passaram por policiais para convencer as vítimas a entregar suas moedas – e depois gastaram o dinheiro arrecadado em Rolexes, compras de grife e férias de luxo.

O trio telefonou para oito vítimas alegando serem policiais, avisou-as de que suas criptomoedas estavam em risco e convenceu-as a compartilhar detalhes de contas ou transferir fundos para o que eles acreditavam serem contas policiais seguras, disse a Polícia Metropolitana em um comunicado. O grupo construiu sites policiais falsos e convincentes, e as moedas foram imediatamente roubadas e canalizadas através de uma complexa rede de lavagem.

No Southwark Crown Court, na quinta-feira, Anthony Ikenwe, 29, e Kevin Nwamma, 25, foram condenados cada um a seis anos por conspiração para cometer fraude e cinco anos por lavagem de dinheiro, a cumprir simultaneamente. Hamza Bashir, 23 anos, foi condenado a três anos e nove meses por fraude e três anos por lavagem, também concomitantes.

Rolexes, um estoque de dinheiro em Dubai e as Maldivas

Os detetives descobriram que os homens viviam muito além de suas posses. Um deles tinha uma renda registrada de apenas £ 444 por ano, mas o grupo comprou um carro no valor de quase £ 60.000 com criptografia, guardou cerca de £ 500.000 em dinheiro em um cofre em Dubai e passou férias na Tailândia, Japão, Paris, Mykonos, Maldivas e Seychelles.

Eles faziam compras na Harrods, Hermès e Louis Vuitton e convertiam rotineiramente criptomoedas em cartões de pagamento pré-pagos, de acordo com o Met. Os oficiais vincularam mais de £ 1 milhão em criptografia a carteiras controladas por Ikenwe e rastrearam fundos roubados fluindo para contas bancárias vinculadas ao negócio de motoristas de luxo de Nwamma. Os bens de luxo recuperados nas buscas foram avaliados em mais de £ 26.000.

O caso começou quando as vítimas se apresentaram em janeiro de 2025. A equipe de criptomoeda do Met disse que usou uma abordagem baseada em dados – reunindo transações blockchain, registros de câmbio, comunicações, registros financeiros e dados de provedores de serviços de Internet – para vincular o que inicialmente pareciam crimes separados em uma única rede organizada operando em múltiplas plataformas e jurisdições.

“Esta foi uma investigação altamente complexa sobre um grupo de manipuladores calculados que exploraram a confiança das vítimas fingindo ser policiais”, disse o detetive inspetor Geoff Donoghue, da equipe de criptomoeda da força, acrescentando que “os criminosos não devem ter ilusões – o policiamento está evoluindo junto com a tecnologia”.

Em Novembro, agentes invadiram sete endereços em Londres e Essex, prendendo os três homens e apreendendo bens de luxo, criptomoedas e 40 telemóveis. Eles recuperaram cerca de £ 1 milhão vinculados às vítimas. Ikenwe e Nwamma confessaram-se culpados em Abril, enquanto Bashir negou envolvimento e foi julgado, mudando a sua alegação no oitavo dia depois de lhe terem sido apresentadas extensas provas.

Fazendo-se passar por autoridades

Personificar-se como policial tornou-se um tema recorrente nos crimes criptográficos. O paralelo mais próximo com o caso Met ocorreu no ano passado, quando um golpista se passando por policial do Reino Unido roubou US$ 2,8 milhões em Bitcoin da carteira de hardware de uma vítima. Nos EUA, fraudadores se passando por policiais de Denver convenceram uma mulher que ela havia faltado ao júri e, em seguida, fizeram com que ela depositasse dinheiro em um caixa eletrônico Bitcoin para liberar um mandado falso – um de uma onda de golpes de falsificação de identidade que o FBI diz ter atingido mais duramente os americanos mais velhos.

Às vezes, os falsos policiais aparecem pessoalmente. Na França, ladrões vestidos de policiais mantiveram um casal sob a mira de uma faca em um roubo de Bitcoin de US$ 1 milhão, enquanto na Ucrânia, homens se passando por policiais foram presos por extorquir US$ 250.000 em Tether de um empresário.

O Met disse que ainda está trabalhando com o Reino Unido e parceiros internacionais para identificar outras pessoas ligadas à conspiração e para recuperar os bens das vítimas.