A polícia tailandesa efectuou duas detenções enquanto a varredura da Interpol em 97 países registava 5.811 detenções e 293 milhões de dólares em bens interceptados.
A carteira de criptomoeda de um jovem de 20 anos processou mais de US$ 122,5 milhões em receitas suspeitas de fraudes românticas ao longo de 10 meses, disse a Interpol, depois que a polícia tailandesa fez duas prisões ligadas a um esquema de lavagem cruzada descoberto durante uma repressão global.
O caso surgiu da Operação First Light 2026, uma varredura coordenada pela Interpol que levou a 5.811 prisões e à interceptação de US$ 293 milhões em ativos ilícitos em 97 países e territórios, disse a organização em comunicado publicado em sua conta oficial X na quinta-feira. A operação identificou mais de 142.000 vítimas em todo o mundo, bloqueou 31.014 contas bancárias, analisou 152.808 casos e emitiu 99 Avisos e Difusões da Interpol, utilizando o seu mecanismo Global de Intervenção Rápida de Pagamentos para congelar activos fiduciários e virtuais.
Lavagem Cruzada
O caso tailandês envolveu operadores que canalizaram receitas fraudulentas para uma mistura de criptomoedas e usaram trocas de tokens entre cadeias, transferindo fundos entre blockchains para obscurecer a trilha, de acordo com o relatório da Interpol. A carteira do suspeito de 20 anos movimentou US$ 122,5 milhões ao longo de 10 meses, um dos casos mais destacados da operação de quatro meses, que ocorreu de meados de janeiro até o final de abril.
“Os sindicatos criminosos exploram a psicologia humana para manipular os seus alvos”, disse Tomonobu Kaya, que dirige o centro de crimes financeiros e anticorrupção da Interpol, acrescentando que nenhum país pode permanecer seguro a menos que todos reajam juntos. Golpes românticos, muitas vezes chamados de “abate de porcos”, normalmente constroem confiança ao longo de semanas antes de direcionar as vítimas para investimentos falsos em criptografia.
A apreensão se soma a uma série de recentes repressões contra fraudes relacionadas a criptomoedas, incluindo US$ 580 milhões apreendidos de redes chinesas em fevereiro e uma varredura de fraude contra 24 pessoas na Argentina em maio.
Com certeza, a Interpol não nomeou os suspeitos tailandeses nem especificou por quais blockchains as trocas entre cadeias foram realizadas, e os detalhes completos do caso permanecem não divulgados enquanto se aguarda o processo. A organização não divulgou quanto do total de US$ 293 milhões era criptomoeda versus moeda fiduciária.
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