Handcuffs and Bitcoin logo. Image: Shutterstock/Decrypt Um homem búlgaro que já cumpria pena por um dos maiores casos de lavagem de criptomoedas processados nos EUA foi acusado de executar outro esquema dentro de uma prisão federal, supostamente movimentando US$ 290.000 em criptomoedas que um tribunal ordenou que ele perdesse.
Rossen Iossifov, 53, compareceu pela primeira vez ao tribunal no Distrito Leste de Kentucky esta semana sob a acusação de remoção de propriedade para evitar apreensão, ajuda e cumplicidade e conspiração para cometer lavagem de dinheiro, disse o Departamento de Justiça em um comunicado. Os promotores alegam que em janeiro de 2024 ele conspirou para retirar e transferir a criptografia confiscada por meio de diversas bolsas e serviços de mistura, que reúnem fundos para esconder seu rastro, a fim de manter o dinheiro fora do alcance do governo.
Os réus que “desrespeitarem as ordens legalmente emitidas” de casos anteriores serão acusados por essa obstrução, disse o procurador-geral adjunto A. Tysen Duva, da Divisão Criminal do Departamento de Justiça. O Serviço Secreto dos EUA, que investigou ambos os casos, classificou as alegadas transferências como um “desafio direto” aos tribunais e às suas vítimas.
Iossifov possuía e administrava a RG Coins, uma bolsa de criptomoedas com sede em Sofia, Bulgária, e foi condenado em 2021 por conspirações de extorsão e lavagem de dinheiro por seu papel na rede Alexandria Online Auction Fraud. A rede romena publicou listagens falsas de carros e outros bens de alto valor em sites como eBay e Craigslist, coletou pagamentos de pelo menos 900 vítimas americanas e canalizou os lucros para lavadores estrangeiros, com Iossifov convertendo a criptografia em dinheiro no final da cadeia.
As evidências do julgamento mostraram que ele lavou quase US$ 5 milhões em criptomoedas em menos de três anos. Ele foi condenado a pagar mais de US$ 2,6 milhões em restituição e a perder a criptomoeda que agora está no centro do novo caso, e cumpria pena de 111 meses quando as supostas transferências ocorreram.
Se for condenado pelas novas acusações, Iossifov pode pegar até 25 anos de prisão, além da sentença atual. A seção de crimes informáticos do Departamento de Justiça, que cuidou da acusação, afirma ter obtido condenações de mais de 180 criminosos cibernéticos e de propriedade intelectual desde 2020 e ordens judiciais devolvendo mais de US$ 350 milhões às vítimas.
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Fontedecrypt
