Banqueiros apresentaram relatório de atividades suspeitas sobre o presente de £ 5 milhões de Farage do bilionário Tether

A doação de £ 5 milhões de Nigel Farage do bilionário investidor da Tether, Christopher Harborne, foi sinalizada à Agência Nacional do Crime do Reino Unido por banqueiros, o Guardião relatou.

Os banqueiros apresentaram um relatório de atividades suspeitas, ou SAR, à agência em 16 de maio de 2024, de acordo com o Guardiãoque observou que não estavam satisfeitos com a possibilidade de rastrear a origem final dos fundos. Um SAR não é prova de irregularidades e não é o mesmo que uma denúncia de crime. É uma bandeira que convida a agência a examinar uma transação e decidir se há motivos para uma investigação mais aprofundada.

Harborne, um empresário britânico radicado na Tailândia que detém uma participação de 12% no emissor do USDT Tether e ocupa o sexto lugar no Horários de domingo Rich List, doou separadamente milhões de libras para a Reform UK.

Os bancos prestam muita atenção às transações que envolvem “pessoas politicamente expostas”, que são tratadas como portadoras de maior risco de suborno ou corrupção. A orientação da FCA afirma que as empresas devem aplicar uma “abordagem proporcional e baseada no risco aos PEPs ao considerar os riscos de lavagem de dinheiro”. As participações criptográficas de Harborne aumentaram esse risco em termos bancários, o Guardião disse, porque o dinheiro que entra e sai das criptomoedas é mais difícil de rastrear.

Farage disse ao jornal que não tinha conhecimento da SAR e que “não tinha motivos para duvidar da origem final do dinheiro”. Ele alegou que as informações foram “obtidas ilegalmente” pelo jornal e disse não ter conhecimento de quaisquer discussões com a NCA sobre transações que o envolvessem.

A NCA recusou-se a confirmar ou negar ao Guardião que tinha recebido qualquer relatório, dizendo que os SAR são confidenciais e que a violação dessa confidencialidade poderia equivaler a um delito de “denúncia” ao abrigo da Lei dos Produtos do Crime.

Nigel Farage foi abordado para comentar.

O momento do presente

Os advogados de Harborne disseram ao Guardião que Farage recebeu o dinheiro em 5 de abril de 2024. Mas fontes do setor financeiro citadas pelo jornal disseram que pelo menos parte dos £ 5 milhões chegaram depois de 23 de maio de 2024, o dia em que Farage anunciou que não se candidataria às eleições gerais daquele ano, dizendo que “não era o momento certo para mim”. Ele reverteu o curso dias depois para correr em Clacton.

Essa linha do tempo, o Guardião observou, parece entrar em conflito com o relato de um novo livro, “The Farage Factor”, do colega conservador Michael Ashcroft, que diz que a Reform já estava se preparando para lançar sua candidatura em meados de maio, tendo recrutado um Notícias GB produtor para ajudar a promover um evento de anúncio planejado.

Farage descreveu o dinheiro como um “presente incondicional” e deu uma variedade de explicações diferentes sobre a sua finalidade, incluindo financiamento de segurança, uma recompensa pela sua campanha pelo Brexit e “não é da conta de ninguém”, dizendo que poderia gastá-lo em Ferraris se quisesse.

O aprofundamento da crise de Farage

Farage argumentou que não tinha obrigação de declarar o presente porque não era político quando o recebeu. De acordo com GuardiãoDe acordo com o relatório de, ele se tornou uma “pessoa de controle significativo” da entidade corporativa da Reform em 1º de maio de 2024, e foi o presidente honorário do partido de março de 2021 a junho de 2024.

O comissário de normas do Parlamento já está a investigar se a não declaração do dinheiro violou as suas regras, e o Partido Trabalhista acusou-o de fugir ao escrutínio sobre a doação.

Horas antes do GuardiãoNo último relatório de Farage, Farage disse que forçaria uma eleição suplementar em seu assento em Clacton, uma medida que pareceu sair pela culatra na noite de terça-feira, quando os conservadores, os trabalhistas, os verdes, os liberais democratas e a Restauração da Grã-Bretanha disseram que não apresentariam candidatos, descartando a disputa como um “circo”.

Se reeleito, Farage ainda enfrentará o inquérito sobre normas e qualquer repreensão que se seguir.

Farage também enfrentou pedidos separados para uma investigação sobre sua “falha em declarar apoio financeiro” de George Cottrell, um fraudador condenado com ligações a um cripto-cassino offshore. O líder reformista do Reino Unido negou que os benefícios precisassem ser declarados e Cottrell nega ter esperado algo em troca.