Em resumo
- A Autoridade do Mercado de Capitais do Quénia pretende comprar uma plataforma de análise blockchain para policiar o mercado de ativos virtuais do país.
- A ferramenta monitoraria Bitcoin, Ethereum e pelo menos 20 outras redes para sinalizar fraude, lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e evasão de sanções.
- A medida segue a Lei de Provedores de Serviços de Ativos Virtuais de 2025, que colocou o setor de criptografia do Quênia sob regulamentação formal pela primeira vez.
O regulador de valores mobiliários do Quénia quer comprar um blockchain sistema de vigilância para ajudar a policiar o mercado de criptografia em rápido crescimento do país, enquanto se prepara para licenciar e supervisionar empresas de ativos virtuais sob uma nova lei.
A Autoridade de Mercado de Capitais está buscando uma plataforma avançada de análise de blockchain para monitorar transações de ativos digitais, investigar atividades suspeitas e fazer cumprir a conformidade, de acordo com documentos de licitação vistos por Capital FM África. O sistema rastrearia Bitcoin, Ethereume pelo menos 20 outros blockchains, tanto em tempo real quanto retrospectivamente.
Rastreando fluxos de criptografia
A plataforma geraria alertas automatizados para carteirasgrandes transferências, misturadores de moedas, endereços vinculados à darknet e entidades sancionadas, e rastrear transações em listas de sanções das Nações Unidas e do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros dos EUA.
Também mapearia as relações entre carteiras, reconstruiria os cronogramas das transações, rastrearia fundos nas cadeias e atribuiria pontuações de risco associadas à lavagem de dinheiro, ransomware, fraude e financiamento do terrorismo. O regulador disse que quer identificar as bolsas mais utilizadas pelos quenianos e detectar plataformas offshore não licenciadas que servem o mercado local.
As capacidades descritas refletem as das ferramentas vendidas por empresas de inteligência blockchain, como Chainalysis, TRM Labs e Elliptic, que comercializam software semelhante para governos e reguladores em todo o mundo.
O novo regime criptográfico do Quênia
A compra apoiaria a Lei de Provedores de Serviços de Ativos Virtuais do Quênia, que o presidente William Ruto sancionou em outubro e que entrou em vigor em novembro, dando ao país sua primeira estrutura criptográfica abrangente. A lei divide a supervisão entre o Banco Central do Quénia, abrangendo pagamentos, moedas estáveise carteiras de custódia, e o CMA, que regula bolsas, corretores, consultores de investimentos e plataformas de tokenização, parte de um esforço mais amplo para se alinhar aos padrões de combate à lavagem de dinheiro estabelecidos pela Força-Tarefa de Ação Financeira.
Nenhuma empresa foi licenciada ainda. O Tesouro Nacional publicou projetos de regulamentação em março, e as operadoras existentes têm até novembro de 2026 para cumpri-las.
O Quênia é um dos maiores mercados de criptografia da África. Os residentes receberam cerca de 19 mil milhões de dólares em criptomoedas entre julho de 2024 e junho de 2025, classificando o país em quarto lugar no continente, de acordo com a Chainalysis, e estima-se que mais de seis milhões de quenianos utilizem ativos digitais, muitos deles através de canais informais peer-to-peer.
O Quénia está longe de ser o único a recorrer a tais ferramentas. Nos EUA, a Immigration and Customs Enforcement agiu no ano passado para comprar software forense da TRM Labs e da Chainalysis, que já mantêm contratos com o FBI, a DEA e o IRS, enquanto a autoridade fiscal britânica, HMRC, recorreu à TRM Labs para rastrear transações suspeitas.
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Fontedecrypt
