O Departamento de Justiça dos EUA (DoJ) anunciou nesta terça-feira (23) a apreensão de uma conta de computação em nuvem usada pelo Grupo Huione, acusado de lavar dinheiro com criptomoedas.
Segundo o FBI, o grupo teria causado perdas de US$ 7,2 bilhões com golpes apenas em 2025.
Anteriormente, há pouco mais de um ano, o Telegram havia derrubado uma rede do Huione Guaranteeapontou como o maior mercado ilegal da história em termos de volume.
EUA segue instrução golpistas do Sudeste Asiático
Em maio de 2025, os EUA designaram o Grupo Huione como uma instituição financeira de atenção primária de lavagem de dinheiro. Já nesta terça-feira (23), o governo americano conseguiu derrubar uma infraestrutura que dava suporte a golpes do grupo.
A. Tysen Duva, procurador-geral adjunto da Divisão Criminal do Departamento de Justiça, comenta que a apreensão atinge um dos mercados mais prolíficos do mundo.
“O Grupo Huione usou essa conta de computação em nuvem como parte de uma espinha dorsal tecnológica que permitiu que bilhões em recursos de fraudes fossem transferidos, movimentados e ocultados – grande parte deles roubados por centros de golpes no Sudeste Asiático. A compreensão desses mercados é fundamental no combate às fraudes que afetaram tantos americanos e para interromper vias de lavagem de recursos.”
Em seguida, as autoridades afirmam que o grupo é acusado de operar canais no Telegram usado para a venda de dados de cartões de crédito roubados, frutos de roubos viabilizados por malware e recrutamento de pessoas para esquemas de tráfico humano. Indo além disso, também é mencionado assistência para lavagem de dinheiro de golpes de romance e de investimento.
Indo além disso, o Huione também oferece serviços de garantia, através da Garantia Huione, para criminosos que pratiquem golpes em sua plataforma. Segundo os EUA, o grupo tem sede no Camboja, no Sudeste Asiático.
EUA dizem estar rastreando criptomoedas
Continuando o anúncio, o Departamento de Justiça americano afirma que as autoridades estão rastreando continuamente diversas criptomoedas atribuídas ao Grupo Huione, incluindo a Garantia Huione.
“O FBI continua a alavancar seu alcance global para combater crimes que têm como alvo o povo americano”, disse o diretor assistente Heith Janke, da Divisão Criminal do FBI. “Esta compreensão demonstra nosso compromisso em desarticular cada componente do ecossistema ilegal e trabalhar com nossos parceiros para evitar novas vitimizações por golpes.”
Além do FBI, a Divisão Criminal do IRS (Receita Federal dos EUA) também participou da ação. As autoridades também agradecem a cooperação das empresas de segurança Chainalysis e Elliptic, bem como a equipe de investigação de crimes cibernéticos do Google pela cooperação cooperativa.
Por fim, a FinCEN (Rede de Combate a Crimes Financeiros) do Departamento do Tesouro americano, emitiu uma proposta de regulamentação para adicionar outros braços do grupo como uma preocupação primária de lavagem de dinheiro, incluindo o H-Pay Service PLC.
Fonteslivecoins
