Autoridades derrubam grupo ‘AudiA6’ que supostamente lavou US$ 389 milhões em Bitcoin

Dois indivíduos supostamente responsáveis ​​pela lavagem de mais de US$ 389 milhões em Bitcoin da organização de lavagem de dinheiro criptográfica AudiA6 foram presos e acusados ​​na República da Geórgia na quarta-feira.

A dupla, Ruslan Igorevich Tkachuk, 37, e Alexander Vladimirovich Ledenev, 25, foram ambos acusados ​​de uma acusação de conspiração para lavagem de instrumentos monetários e uma acusação de lavagem de dinheiro como parte de uma derrubada internacional da organização AudiA6, disse o Gabinete do Procurador dos EUA para o Distrito Leste da Pensilvânia.

“A queixa criminal neste caso alega que Tkachuk e Ledenev são membros seniores da organização AudiA6, que gerencia o serviço de lavagem de dinheiro com criptomoedas e o fórum de crimes cibernéticos Dark2Web”, o Ministério Público escreveu.

De acordo com a denúncia, o esquema AudiA6 anunciava uma oferta para “ocultar e disfarçar a fonte” dos ativos criptográficos do cliente que, de outra forma, poderiam estar ligados a fontes criminosas. Em troca, a organização cobrava uma taxa de 5% dos fundos lavados.

Eles foram detidos após uma investigação paralela do Serviço Secreto dos EUA, do IRS e de agências de aplicação da lei na Austrália, Alemanha, Japão e outros países. Isso acabou resultando em três propriedades pesquisadas, contas bloqueadas na plataforma de mensagens sociais Telegram, ativos criptográficos congelados e apreendidos e um banner de apreensão colocado no dark web site do grupo.

Usando a análise de blockchain, as agências identificaram 10.333 BTC depositados em contas criptográficas AudiA6, avaliadas em mais de US$ 389 milhões no momento das transações. Cerca de 19 milhões de dólares dessas transações foram depositados diretamente de fontes ilícitas conhecidas.

Tkachuk e Ledenev estão atualmente detidos pelas autoridades da República da Geórgia enquanto o Ministério Público dos EUA procura expedições ao Distrito Leste da Pensilvânia. Caso sejam condenados por seus supostos crimes, a dupla poderá pegar até 20 anos de prisão.

No início deste ano, fundos roubados por meio de um aplicativo Ledger falso colocado na Mac App Store foram lavado através dos serviços AudiA6 de acordo com uma análise do pseudônimo pesquisador de blockchain ZachXBT.