Iran and crypto. Image: Shutterstock/Decrypt Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro dos EUA designado Nobitexa maior bolsa de ativos digitais do Irã, juntamente com três outras plataformas de criptomoedas iranianas, por supostamente facilitarem o financiamento do terrorismo e a evasão de sanções.
O Departamento do Tesouro alega que a Nobitex processou mais de 50% de todos os fluxos de ativos digitais iranianos em 2025 e facilitou pagamentos vinculados às atividades terroristas do Irã, esforços de evasão de sanções e transações vinculadas ao Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica, incluindo atores de ransomware afiliados ao IRGC.
A bolsa também ajudou o Banco Central do Irã a acessar centenas de milhões de dólares em stablecoins usados para sustentar a queda do valor do rial iraniano, alegou o Tesouro no anúncio das sanções.
Wallex, a segunda maior bolsa de ativos digitais do Irã em volume, recebeu 12% dos fluxos de ativos digitais iranianos em 2025. Bitpin, que responde por 10% desses fluxos, enfrentou sanções por ter investidores supostamente ligados aos esforços de evasão de sanções iranianos. Ramzinex, uma bolsa de ativos digitais com sede em Teerã fundada em 2018, processou mais de US$ 2,45 bilhões em transações.
O Departamento do Tesouro também sancionou quatro indivíduos ligados à Nobitex, incluindo o presidente e cofundador Amir Hossein Rad, que ajudou a reconstituir as operações após um hack de US$ 90 milhões em junho de 2025. Dois cofundadores, Seyed Mohammad Ali Aghamir e Seyed Mohammad Aghamir Mohammad Ali, são membros da família Kharrazi, parte do círculo interno do Líder Supremo Khamenei. O atual CEO da Nobitex, Seyed Ali Khoee, que anteriormente atuou como diretor de produto e marketing, também foi designado.
As sanções de segunda-feira marcam a mais recente ação de fiscalização na campanha do Tesouro contra os criptoativos iranianos.
O secretário do Tesouro, Scott Bessent, disse na semana passada que seu departamento havia apreendeu cerca de US$ 1 bilhão em criptomoedas das bolsas e carteiras iranianas desde o início da sua campanha de fiscalização contra o Irão. Em abril, Tether congelou US$ 344,2 milhões em stablecoins mantidas em duas carteiras atribuídas ao Banco Central do Irã.
“Conforme prometido, o Tesouro continuará a seguir o dinheiro em apoio à Fúria Económica, seja através do sistema bancário ou através de ativos digitais, para evitar que o regime desenvolva uma arma nuclear”, disse Bessent no comunicado do Tesouro.
Comece cada dia com as principais notícias do momento, além de recursos originais, podcast, vídeos e muito mais.
Fontedecrypt
