George Santos encaminhado ao DOJ, CFTC sobre o estado da União Kalshi Trades: Relatório

Duas agências federais estão examinando negociações que o ex-congressista perdoado George Santos supostamente colocou no mercado de previsão Kalshi, feito contra sua própria presença no discurso do presidente Donald Trump sobre o Estado da União enquanto ele dizia ao público que planejava mostrar, NPR relatado.

Kalshi detectou a atividade, suspendeu sua conta e encaminhou o caso à Commodity Futures Trading Commission e ao Departamento de Justiça, disseram ao canal duas pessoas familiarizadas com a análise da bolsa.

Santos embolsou dezenas de milhares de dólares enganando apostadores sobre seus planos para fevereiro, segundo NPRque citou três pessoas com conhecimento direto dos ofícios que não estavam autorizadas a falar publicamente.

O relatório surge num contexto de crescente escrutínio dos mercados de previsão em todo o país, com preocupações sobre abuso de informação privilegiada já a levar a acusações criminais e a apelos a uma supervisão mais rigorosa.

Um dia antes do discurso do Presidente Trump sobre o Estado da União, Santos twittou“Vou estar lá pelo Estado da União na galeria, pessoal”, aumentando as chances de ele comparecer.

Durante o discurso, ele virado“Assistir SOTU na TV de um aeroporto não fazia parte do plano! FML”, como disseram fontes NPR ele já havia apostado contra sua própria aparência.

Questionado sobre a investigação, Santos disse NPR“Bem, isso é novidade para mim” e se recusou a confirmar ou negar ter uma conta Kalshi, dizendo: “Não estou dizendo sim, não estou dizendo não”.

George Santos, a CFTC, o DOJ e Kalshi não responderam imediatamente a Descriptografar pedidos de comentários.

Impulso de aplicação

No mês passado, promotores federais acusaram a engenheira do Google, Michele Spagnuolo, de fraude em commodities, fraude eletrônica e lavagem de dinheiro em cerca de US$ 2,75 milhões em apostas no Polymarket que renderam cerca de US$ 1,2 milhão, supostamente feitas usando dados internos confidenciais do “Year in Search”.

Foi o segundo processo federal vinculado ao setor, depois do sargento do Exército Gannon Ken Van Dyke, que se declarou inocente das acusações de ter usado inteligência confidencial para ganhar as apostas da Polymarket na captura do líder venezuelano Nicolás Maduro.

Os legisladores agiram em conjunto com o presidente de supervisão da Câmara, James Comer (R-KY), abrindo uma investigação de uso de informações privilegiadas sobre Kalshi e Polymarket, exigindo registros sobre seus controles KYC e mercados relacionados à guerra após um New York Times revisão sinalizou mais de 80 negociações suspeitas da Polymarket.

As alegações contra Santos podem não se enquadrar perfeitamente na lei tradicional de abuso de informação privilegiada, disse Yuriy Brisov, sócio da Digital & Analogue Partners. Descriptografar.

Ao contrário dos processos recentes, Santos alegadamente “não se apropriou de nada”, disse Brisov, acrescentando, em vez disso, que o caso parece “mais próximo da manipulação: mover um preço com um sinal falso e depois negociar contra ele”.

“Negociar com base na sua própria conduta é uma categoria que o conjunto de regras herdado nunca previu”, disse Brisov, observando como as leis existentes sobre valores mobiliários e commodities foram construídas em torno do uso indevido de informações confidenciais, e não de apostas vinculadas às próprias ações de uma pessoa.

Brisov disse que os mercados de previsão em si não são o problema e que as plataformas deveriam, em vez disso, restringir os participantes que podem controlar os resultados, observando que as recentes salvaguardas adotadas por Kalshi e Polymarket são “a razão pela qual Santos foi capturado”.

Em fevereiro, a Kalshi revelou que multou e suspendeu um funcionário da MrBeast e um candidato político da Califórnia por apostarem em resultados que poderiam influenciar, encaminhando ambos os casos para a CFTC.

“A lição aqui não é que os mercados de previsão sejam ilegais”, acrescentou Brisov. “É que as plataformas são os reguladores mais rápidos da sala.”

Argumentos criptográficos

O ex-legislador já cruzou o caminho da criptografia antes.

Os executivos da falida exchange FTX, incluindo o ex-co-CEO Ryan Salame, estavam entre os maiores doadores para sua campanha para o Congresso em 2022. Dois anos depois, o ex-legislador apoiou brevemente uma moeda meme Solana antes de se distanciar abruptamente do projeto.

O republicano de Nova York foi empossado no Congresso em janeiro de 2023, depois que uma campanha mais tarde descobriu conter inúmeras invenções sobre sua história pessoal e profissional. Os promotores federais o indiciaram em maio de 2023 por acusações que incluíam fraude eletrônica, lavagem de dinheiro e roubo de doadores de campanha.

Ele foi expulso do Congresso em dezembro de 2023 e posteriormente condenado a mais de sete anos de prisão federal.

Trump comutou a sentença de Santos em outubro passado, resultando na sua libertação após quatro meses atrás das grades.