O Reino Unido impôs sanções a um grupo de bolsas de criptomoedas, empresas de pagamento e indivíduos acusados de ajudar a Rússia a escapar das restrições ocidentais e a financiar a sua guerra na Ucrânia, incluindo a bolsa de criptomoedas Huobi.
O pacote de sanções do Gabinete dos Negócios Estrangeiros, da Commonwealth e do Desenvolvimento do Reino Unido visa 18 entidades e indivíduos ligados ao que as autoridades descreveram como a “infraestrutura financeira ilícita usada para movimentar fundos, adquirir bens e sustentar a sua guerra” da Rússia.
Entre eles estão Huobi Global SA, operadora da bolsa HTX, Rapira Group LLC, Aifory LLC, Arvix LLC e Bitpapa IC FZC LLC.
A HTX é uma das maiores exchanges de criptomoedas do mundo, com cerca de US$ 3,3 trilhões em volume de negócios no ano passado, de acordo com uma postagem no blog da empresa de análise de blockchain Elliptic.
A Elliptic disse que a plataforma é suspeita de fornecer serviços tanto para a rede de pagamentos A7 quanto para a Garantex, uma exchange russa de criptomoedas anteriormente sancionada pelas autoridades ocidentais. A Garantex mudou de nome para Grinex no início do ano e no mês passado interrompeu suas operações após um hack de US$ 13 milhões “apoiado pelo Estado”.
A Grã-Bretanha também sancionou a Open Joint Stock Company “Virtual Asset Issuer”, uma empresa ligada ao Quirguistão por detrás da stablecoin apoiada em ouro USDKG, juntamente com várias pessoas acusadas de atividades de evasão de sanções, incluindo Sergey Mendeleev, Igor Gorin, Irina Akopyan e o cidadão israelita Liran Cohen.
As medidas marcam uma das medidas mais fortes do país contra o uso de criptomoedas e sistemas de pagamento alternativos pela Rússia. Pela primeira vez, o Reino Unido aplicou o Regulamento 17A do seu regime de sanções à Rússia às bolsas de criptomoedas, uma ferramenta anteriormente utilizada contra bancos sancionados.
De acordo com as regras, as empresas financeiras e prestadores de serviços de criptografia do Reino Unido não podem manter relações de correspondência com as entidades designadas ou processar pagamentos vinculados a elas. As empresas também podem precisar congelar fundos e rastrear transações blockchain vinculadas a plataformas sancionadas.
Elliptic disse que as regras podem exigir que as empresas rastreiem transações em vários “saltos” de blockchain, o que significa que as verificações de conformidade se estenderiam além das contrapartes diretas, até carteiras e exchanges que aparecem em qualquer lugar da cadeia de transações.
Um dos principais focos do pacote de sanções é a rede de pagamentos A7, apoiada pelo Kremlin, que, segundo as autoridades britânicas, ajudou a processar os rendimentos das vendas de petróleo russo e apoiou as compras militares. O Reino Unido afirma que a rede movimentou mais de US$ 90 bilhões no ano passado.
Elliptic disse que outros reguladores provavelmente observarão de perto enquanto a Grã-Bretanha testa um novo modelo para aplicar regras tradicionais de sanções financeiras aos mercados de ativos digitais.
As sanções entraram em vigor imediatamente. A CoinDesk entrou em contato com Huobi para comentar, mas não recebeu resposta até o momento.
Fontecoindesk
