O senador Richard Blumenthal intensificou seu escrutínio sobre a Binance, enviando uma carta de acompanhamento em 1º de abril ao co-CEO Richard Teng, que pressiona a exchange de criptomoedas para explicar as aparentes discrepâncias entre seu depoimento ao Senado e a mídia subsequente. relatórios sobre transações vinculadas ao Irã.
O democrata de New Haven disse estar preocupado que a Binance possa ter fornecido “deturpações ou informações enganosas ao Subcomitê e ao público” e exigiu documentos e registros nos quais a empresa se baseou para preparar suas respostas anteriores.
Investigação do Senado busca carteiras, transações e respostas
Blumenthal carta vem depois de reportagens da Fortune e do The New York Times que rastrearam cerca de US$ 1,7 bilhão em fluxos de contas vinculadas à Binance para entidades com laços com o Irã, uma soma muito maior do que o valor de US$ 110.000 que a Binance citou no ano passado para transações diretas com quatro grandes bolsas iranianas.
O senador disse que essa lacuna, juntamente com a produção parcial ou atrasada de materiais solicitados pela Subcomissão Permanente de Investigações do Senado (PSI) pela Binance, levantou “mais alarmes sobre sua franqueza e conformidade com a supervisão do Congresso”.
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A carta de Blumenthal apresenta uma longa lista de perguntas específicas e solicitações de registros. Ele pediu à Binance que divulgasse se alguma conta enviou ou recebeu fundos de ou para um conjunto de Carteiras vinculadas ao Irã referenciado no relatório e fornecer os endereços da carteira.
Ele exigiu uma contabilidade completa, ano após ano, das transações entre a Binance e as bolsas iranianas conhecidas, e pediu para explicar a metodologia usada para calcular o valor de US$ 110.000, incluindo se contava as transferências que mais tarde foram associadas às bolsas iranianas.
Blumenthal também pressionou a exchange cripto sobre práticas de conformidade interna. Ele perguntou se a Binance removeu, enfraqueceu ou relaxou qualquer mecanismo de detecção, triagem, congelamento ou relatório desde 1º de janeiro de 2025, incluindo ferramentas projetadas para detectar transferências indiretas ilícitas.
Ele buscou esclarecer se a Binance alguma vez se recusou a investigar, suspender ou remover contas vinculadas a indivíduos dentro do Irã – incluindo aquelas que usam VPNs ou “descartar contas” (contas verificadas por KYC que são compradas, compartilhadas ou roubadas).
Da mesma forma, ele perguntou se a Binance já havia disciplinado a equipe de compliance que levantou preocupações internamente ou forneceu informações às autoridades ou parceiros externos, observando relatos de que a Binance havia demitido pessoal por “divulgação não autorizada”.
Binance dado prazo de 14 de abril
O senador criticou ainda o que caracterizou como ação atrasada ou inadequada da Binance em resposta aos avisos das autoridades. Ele disse que a Binance levou dois meses para responder às autoridades sobre supostas financiamento do terrorismo por entidades como a Hexa Whale e mais dois meses para remover uma entidade shell implicada.
Ele também alegou que demorou pelo menos cinco meses para a Binance remover a Blessed Trust como fornecedora após ser avisada sobre seu papel em suspeitas de financiamento do terrorismo.
Blumenthal escreveu que a Binance parecia, em alguns casos, ter rotulado certas contas com tags internas como “Não bloqueie. Contas internas”, que, segundo ele, deveriam ter sinalizado a necessidade de maior escrutínio, em vez de proteção contra a fiscalização.
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Ele pediu datas exatas que mostrassem quando as empresas e pessoas envolvidas abriram contas Binance, começaram a enviar fundos para intermediários iranianos, foram denunciadas às autoridades dos EUA e quando foram suspensas ou removidas.
O senador também cobrou explicações sobre eventuais atrasos entre a notificação e a ação. Blumenthal invocou as regras do Senado e deu à Binance até 14 de abril deste ano para entregar os registros.
Imagem em destaque do OpenArt, gráfico do TradingView.com
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