O Departamento de Justiça dos EUA anunciou um processo de compensação para as vítimas da OneCoin, o esquema de criptomoedas falso que fraudou investidores em cerca de US$ 4 bilhões por meio de uma rede global de marketing multinível de 2014 a 2019.
As vítimas agora apresentam petições para reivindicar sua parte dos mais de US$ 40 milhões em ativos confiscados em onecoinremission.com, por meio de um processo administrado pela Kroll Settlement Administration LLC. O prazo para as submissões é 30 de junho.
“As vítimas são o cerne de tudo o que fazemos no Departamento de Justiça”, disse o Procurador-Geral Assistente A. Tysen Duva, da Divisão Criminal do Departamento de Justiça, num comunicado de imprensa. “Como fizemos neste complexo caso de fraude de investimento, o Departamento busca o confisco para tirar o lucro do crime e, então, usar esse dinheiro para compensar as vítimas sempre que possível.”
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Jay Clayton, Procurador dos EUA para o Distrito Sul de Nova York, chamou o anúncio de “um passo importante para devolver os fundos aos prejudicados”, enquanto James C. Barnacle Jr., Diretor Assistente Encarregado do Escritório do FBI em Nova York, observou as perdas “monumentais” das vítimas, dizendo que muitos “esgotaram suas economias sem saber para um esquema de investimento fraudulento em um ecossistema financeiro emergente que nunca pagaria”.
Os fundos de liquidação resultam de processos bem sucedidos contra a liderança da OneCoin. Karl Sebastian Greenwood, cofundador da OneCoin, foi condenado a 20 anos de prisão em 2023 por seu papel na orquestração da fraude, com as autoridades confiscando ativos que agora fazem parte do fundo de indenização para as vítimas.
A rainha das criptomoedas desaparecida
Ruja Ignatova, outra cofundadora do esquema conhecido como “Cryptoqueen” — ou rainha das criptomoedas — continua foragida. As autoridades internacionais continuam a caçar Ignatova, com o FBI adicionando-a à sua lista de Dez Fugitivos Mais Procurados e a Europol incluindo-a no seu registo de mais procurados.
Em 2024, o Departamento de Estado dos EUA aumentou uma recompensa por Ignatova para US$ 5 milhões — mas seu desaparecimento permanece sem solução, com supostos avistamentos na Rússia competindo com teorias de que ela pode ter sido morta anos antes.
O Departamento de Justiça continua a perseguir Ignatova como parte da investigação em andamento, embora sua ausência não tenha impedido as autoridades de recuperar fundos para as vítimas. No início deste ano, um tribunal em Guernsey confiscou US$ 11,4 milhões ligados à fraude da OneCoin.
* Traduzido e editado com autorização do Decrypt.
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Fonteportaldobitcoin
