Juiz rejeita reivindicações RICO em ação judicial sobre esquema de criptografia Ponzi liderado por pastor

Um juiz federal em Nova York rejeitou as alegações da RICO que sustentavam uma ação coletiva contra um pastor e supostos associados na quinta-feira, descobrindo que os investidores no que as autoridades chamaram de esquema cripto Ponzi não poderiam avançar com os esforços para buscar indenização.

O juiz distrital dos EUA, Ronnie Abrams, concluiu que uma disposição incluída na Lei de Reforma de Litígios de Valores Mobiliários Privados de 1995 era motivo para rejeitar o processo porque as suas reivindicações foram formadas sobre “atos subjacentes de fraude de valores mobiliários” que não eram acionáveis. Em questões civis, o RICO permite que as pessoas processem as partes envolvidas em atividades de extorsão, como fraude ou extorsão.

No entanto, Abrams observou que as pessoas que dizem ter sido roubadas em dinheiro por um pastor afiliado à Igreja Adventista do Sétimo Dia têm 30 dias para apresentar uma queixa alterada.

A ação, movida em maio, buscava pelo menos US$ 750 milhões em danos em conexão com perdas que os investidores sofreram em conexão com um esquema elaborado pelo fundador e ex-CEO da EminiFX, Eddy Alexandre, que se declarou culpado de fraude em commodities em 2023.

A EminiFX se autodenomina uma plataforma de negociação para ativos digitais e moedas estrangeiras. Promotores disse que Alexandre arrecadou US$ 248 milhões de mais de 25 mil pessoas, prometendo que a plataforma poderia “dobrar seu dinheiro em cinco meses” por meio de tecnologia secreta.

Os promotores disseram que Alexandre não investiu uma parte substancial dos fundos que arrecadou de membros de sua igreja e da comunidade haitiana, ao mesmo tempo que não divulgou milhões de dólares em perdas em alocações que fez antes de sua prisão, há quase quatro anos.

Além do mais, as autoridades disseram que Alexandre desviou US$ 14,7 milhões em fundos de investidores para sua conta bancária pessoal. Mais tarde, ele comprou um BMW de US$ 155 mil, disseram eles.

No momento da sentença de Alexandre, o pastor foi condenado a perder US$ 248,9 milhões e a pagar US$ 213 milhões em restituição. De acordo com o Departamento de Prisões siteele está atualmente detido em uma instituição correcional de baixa segurança na Pensilvânia.

No ano passado, um juiz federal diferente em Nova York encomendado Alexandre e sua empresa pagarão quase US$ 229 milhões em conexão com uma ação de execução movida pela CFTC. Alexandre se representou no caso.

Figuras religiosas que supostamente abusam de posições de confiança não são algo inédito quando se trata de criptografia. Em setembro, um juiz do Colorado encontrado aquele pastor Eli Regalado violou as leis de valores mobiliários ao arrecadar dinheiro para um projeto de criptografia fracassado que Deus supostamente disse a ele para criar.