Um dos primeiros demandantes nomeados em um novo processo contra o JPMorgan Chase diz que perdeu US$ 650.000 – incluindo economias para aposentadoria – em um suposto esquema Ponzi de criptografia de US$ 328 milhões que o banco ajudou a manter.
Robby Alan Steele está entre os mais de 2.000 investidores que afirmam ter sido fraudados pela Goliath Ventures, uma empresa de investimento em criptografia com sede na Flórida que, segundo os promotores, arrecadou centenas de milhões de dólares sob falsos pretextos.
JPMorgan é nomeado a única instituição financeira de Golias
Uma proposta de ação coletiva apresentada terça-feira no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Norte da Califórnia acusa o JPMorgan de permitir que o Golias usasse sua infraestrutura bancária para atrair fundos de investidores, ignorando os sinais de alerta de que algo estava errado.
Source: Law.com
De acordo com a denúncia, o JPMorgan foi o único banco que manteve as contas do Golias de janeiro de 2023 até meados de 2025 – a maior parte da gestão do esquema.
Durante esse período, cerca de US$ 250 milhões passaram por uma única conta do JPMorgan vinculada ao Goliath. Cerca de US$ 123 milhões foram enviados para as carteiras de Golias mantidas na Coinbase.
Investidores acusam JPMorgan Chase de ajudar esquema Ponzi de US$ 328 milhões https://t.co/vGgkEt5Yu9
– O gravador (@RecorderTweets) 11 de março de 2026
Os advogados dizem que o grande volume de movimentação através de uma conta deveria ter desencadeado um escrutínio ao abrigo das regras bancárias federais que exigem que as instituições saibam quem são os seus clientes e o que esses clientes fazem com o seu dinheiro.
“O Chase, em virtude de suas obrigações de Conheça seu Cliente, na verdade sabia que Goliath estava agindo como um operador de pool de criptomoedas de capital privado, investindo dinheiro para investidores, sem ter nenhuma licença para vender esses investimentos”, afirma a denúncia.
Goliath, originalmente chamada de Gen-Z Venture Firm, operou de janeiro de 2023 a janeiro de 2026, com base em documentos judiciais. O CEO Christopher Delgado foi preso em 24 de fevereiro pelo Ministério Público dos EUA no Distrito Médio da Flórida.
Ele enfrenta acusações de fraude eletrônica e lavagem de dinheiro. Se condenado por todas as acusações, ele poderá passar até 30 anos em uma prisão federal.
Bank Of America também aparece em caso federal
Uma queixa criminal federal separada também menciona o Bank of America. Os promotores dizem que Delgado era co-signatário de uma conta comercial BOA usada por Golias, com pelo menos um investidor direcionado para essa conta por representantes da empresa.
Os fundos dos investidores, baseados na conta do governo, foram encaminhados através da conta JPMorgan, da conta BOA, ou enviados diretamente para as carteiras Coinbase de Goliath – todas controladas por Delgado.
A ação civil foi movida por advogados de Shaw Lewenz, Sonn Law Group e Schwartzbaum. O advogado principal, Jordan Shaw, disse que mais reclamações estão chegando à medida que a equipe continua a identificar pessoas que se acredita estarem envolvidas no esquema.
Imagem em destaque do Unsplash, gráfico do TradingView
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