O processo da exchange foi aberto na mesma manhã em que o Journal relatou uma nova investigação federal sobre se o Irã usou a Binance para escapar das sanções dos EUA.
A Binance, a maior exchange de criptomoedas do mundo, entrou com uma ação judicial contra a Dow Jones, editora do The Wall Street Journal, por causa de um artigo de 23 de fevereiro que a empresa chama de “falso e difamatório”.
O pedido ocorre no momento em que o Journal informa hoje que o Departamento de Justiça dos EUA está investigando se as redes iranianas usaram a bolsa para movimentar fundos, violando as sanções americanas.
“Vemos este processo como um passo necessário para nos defendermos contra a desinformação, responsabilizar o The Wall Street Journal por priorizar os cliques em detrimento da integridade jornalística e abordar os danos significativos à reputação e as consequências comerciais que resultaram”, disse Dugan Bliss, chefe global de litígios da Binance, em uma postagem no blog da empresa.
O artigo de fevereiro alegou que a Binance desmantelou uma investigação interna de conformidade depois que seus próprios investigadores sinalizaram US$ 1,7 bilhão em fluxos de criptografia ligados a entidades ligadas a grupos militantes apoiados pelo Irã. O relatório também afirmou que os investigadores que levantaram preocupações foram posteriormente suspensos ou demitidos.
Enquanto isso, a Fortune e o The New York Times também citaram fontes anônimas e documentos internos em relatórios alegando que a Binance ignorou avisos internos de que entidades sancionadas estavam usando a plataforma para lavar quase US$ 2 bilhões.
Os relatórios desencadearam consequências políticas. O senador dos EUA Richard Blumenthal abriu um inquérito sobre o cumprimento das sanções pela Binance, escrevendo que “a Binance parece ter ignorado sinais de alerta claros, permitido conscientemente a operação de contas ilícitas e até fornecido apoio prático a entidades envolvidas na lavagem de dinheiro”.
A Binance nega categoricamente as acusações e diz que não demitiu funcionários por levantarem questões de conformidade. A Binance também afirma que os US$ 1,7 bilhão em fundos sinalizados “não se originaram na Binance e não terminaram na Binance”, passando por vários intermediários independentes.
Em 2023, a Binance se declarou culpada de violar as leis de combate à lavagem de dinheiro e sanções dos EUA e concordou em pagar US$ 4,3 bilhões em multas. O fundador Changpeng “CZ” Zhao também se declarou culpado e cumpriu quatro meses de prisão antes de receber o perdão presidencial em outubro de 2025.
A Binance já havia processado a Forbes por alegações semelhantes em 2020, mas desistiu do caso vários meses depois.
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