Em resumo
- Uma reportagem do Wall Street Journal alega que o Departamento de Justiça dos EUA está investigando o uso da Binance pelo Irã para escapar das sanções dos EUA.
- Citando fontes familiarizadas com o assunto, o WSJ informou que as autoridades estão entrando em contato com pessoas com conhecimento de US$ 1 bilhão em transações que supostamente fluíram através da Binance para grupos terroristas apoiados pelo Irã.
- A Binance processou o jornal pelo que chamou de “reportagens falsas e difamatórias” em uma matéria anterior.
O Departamento de Justiça dos EUA está investigando o uso da Binance pelo Irã para evitar sanções, de acordo com um relatório publicado quarta-feira no Jornal de Wall Street.
Citando fontes familiarizadas com o assunto, o WSJ relata que as autoridades contataram pessoas com conhecimento de transações que supostamente fizeram fluir mais de US$ 1 bilhão através da bolsa para grupos terroristas apoiados pelo Irã, de acordo com uma reportagem anterior do jornal. De acordo com o WSJDe acordo com a reportagem, os funcionários estão buscando entrevistas e coletando evidências, embora o jornal não tenha conseguido determinar se a investigação tem como alvo a própria Binance ou os clientes que usaram a exchange.
Um porta-voz da Binance citado no WSJ A história dizia que a bolsa “categoricamente não transacionou diretamente com nenhuma entidade sancionada” e que havia “descoberto um padrão sofisticado e multijurisdicional de atividade financeira” no qual as ligações com o Irã “só foram identificadas e sancionadas depois que a Binance começou a investigar e a tomar medidas em conjunto com as autoridades para encerrar esta rede”.
A história de quarta-feira segue uma reportagem anterior no Jornal de Wall Street alegando que a Binance permitiu que ocorressem na plataforma cerca de US$ 1,7 bilhão em transações vinculadas à evasão de sanções iranianas e russas.
Um relatório anterior de Fortuna citando múltiplas fontes e documentos internos, afirmou que a Binance demitiu membros de sua equipe de conformidade, depois que foram descobertas evidências indicando que entidades ligadas ao Irã haviam recebido mais de US$ 1 bilhão por meio da exchange entre março de 2024 e agosto de 2025.
Binance processa O Wall Street Journal
A Binance respondeu com força, entrando com uma ação judicial contra o Wall Street Jornal por “relatórios falsos e difamatórios” em sua reportagem de 23 de fevereiro, alegando a demissão de funcionários de compliance. Na semana passada, a Binance negou ter violado as sanções dos EUA ao Irã em uma carta enviada ao senador dos EUA Richard Blumenthal (D-Conn), que lançou uma investigação sobre a bolsa após relatos da mídia sobre supostas violações.
Em um comunicado à imprensa, o chefe global de litígios da Binance, Dugan Bliss, alegou “danos significativos à reputação e consequências comerciais” resultantes do WSJ‘s, acrescentando que o processo foi um “passo necessário para nos defendermos contra a desinformação” e responsabilizar o jornal por “priorizar os cliques em detrimento da integridade jornalística”.
A bolsa acrescentou que construiu “um dos maiores e mais robustos programas de conformidade” na indústria criptográfica, apontando para “melhorias mensuráveis”, incluindo o congelamento de centenas de milhões de dólares ligados a atividades ilícitas. Alegou que a exposição relacionada às sanções diminuiu 96,8% entre janeiro de 2024 e julho de 2025, e que a exposição direta às quatro principais bolsas de criptografia do Irã caiu 97,3% entre janeiro de 2026 e janeiro de 2026.
Descriptografar entrou em contato com a Binance para comentar e atualizará este artigo caso a exchange responda.
Este artigo foi atualizado para corrigir os detalhes do processo da Binance contra o WSJ.
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Fontedecrypt
