Judge with gavel. Image: Shutterstock/Decrypt Os promotores federais em Massachusetts entraram com uma ação de confisco civil buscando recuperar aproximadamente US$ 3,4 milhões em stablecoin USDT, supostamente produto de um esquema de fraude criptográfica e lavagem de dinheiro.
De acordo com um comunicado de imprensa do Gabinete do Procurador dos EUA para o Distrito de Massachusetts, o DOJ apreendeu os fundos criptográficos em fevereiro e março de 2025, após uma investigação iniciada no final de 2024.
A investigação identificou pelo menos quatro vítimas, incluindo dois residentes de Massachusetts, além de residentes de Utah e Carolina do Sul, disse o DOJ. Os promotores alegam que o esquema seguiu um manual familiar de “construção de relacionamentos”, no qual as vítimas eram contatadas pela primeira vez por meio de mensagens de texto aparentemente mal direcionadas ou aplicativos de mensagens criptografadas, incluindo WhatsApp e Telegram.
Os documentos judiciais alegam que as vítimas foram persuadidas a investir no que foi apresentado como um investimento exclusivo. Ethereum oportunidade “apoiada em ouro físico”. Em vez disso, os promotores dizem que as vítimas foram orientadas a enviar ETH para um intermediário carteiras controlado por assuntos desconhecidos, após o que os fundos foram convertidos em USDT e transferidos para carteiras não hospedadas.
A denúncia alega conduta consistente com os estatutos federais de fraude eletrônica e lavagem de dinheiro, incluindo transações destinadas a ocultar a origem, propriedade e controle de produtos criminosos.
Esta é a mais recente de uma série de ações recentes de confisco civil envolvendo criptografia supostamente vinculada a fraude, incluindo um caso de março buscando US$ 327.000 em USDT vinculado a um golpe romântico, um pedido de janeiro de mais de US$ 200.000 em USDT vinculado a um suposto esquema de abate de porcos do Tinder, e uma ação recorde de outubro de 2025 visando cerca de US$ 14 bilhões em Bitcoin supostamente vinculados a uma rede de golpes cambojana.
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Fontedecrypt
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