A exchange cripto Binance acusou o Wall Street Journal na terça-feira de publicar “informações falsas” em um artigo de segunda-feira sobre a exchange supostamente demitindo funcionários que investigavam fundos transferidos através da exchange para entidades sancionadas.
Richard Teng, co-CEO da Binance, acusou o WSJ de “relatórios imprecisos sobre nosso programa de conformidade” em um post X. Ele incluiu uma carta à organização de notícias do advogado da exchange de criptomoedas na cidade de Nova York, que dizia que “o Wall Street Journal publicou alegações difamatórias”, apesar das tentativas da exchange de “esclarecer as coisas”. A carta é semelhante a uma que a Binance enviou à Fortune na semana passada por meio de um artigo semelhante que dizia que a bolsa demitiu investigadores que relataram preocupações com sanções.
O artigo do Journal na segunda-feira disse que a troca de criptografia demitiu investigadores que identificaram US$ 1 bilhão que foram transferidos para “uma rede que financia grupos terroristas apoiados pelo Irã”. O relatório alegou ter documentos da Binance e declarações de pessoas familiarizadas com as operações da Binance, dizendo que a exchange cripto desmantelou a investigação da equipe sobre o valor de US$ 1 bilhão.
Binance afirma que a equipe foi disciplinada
O artigo do Journal inclui uma declaração de uma porta-voz da Binance dizendo que os investigadores renunciaram e negaram que tenham sido demitidos ou suspensos por levantarem questões de conformidade.
“Documentos, autoridades policiais estrangeiras e pessoas familiarizadas com as operações da Binance disseram que a mesma conduta que violou as sanções e as leis contra lavagem de dinheiro persistiu na bolsa”, disse o artigo do Journal, referindo-se ao acordo de 2023 da Binance com o Departamento de Justiça dos EUA e outras autoridades, no qual a bolsa e fundador Changpeng “CZ” Zhao admitiu ter violado os estatutos federais de lavagem de dinheiro.
A reportagem também menciona mais US$ 1,7 bilhão em 2024 e 2025 que foram transferidos de clientes chineses registrados na Binance para grupos apoiados pelo Irã, incluindo militantes Houthi do Iêmen. O artigo do New York Times também publicado em 23 de fevereiro alega a mesma informação.
Ambos os influentes jornais dos EUA disseram que os quatro indivíduos “demitidos” pela Binance, que trabalhavam em funções de conformidade e supervisão de mercado, foram demitidos depois que a exchange de criptomoedas concluiu que eles não conseguiram escalar adequadamente os sinais de alerta relacionados a atividades comerciais suspeitas e possíveis violações de políticas.
Um porta-voz da Binance disse à CoinDesk que a exchange conduziu uma “revisão interna e não encontrou evidências de violações das leis ou regulamentos de sanções aplicáveis relacionadas às transações descritas”.
No entanto, o porta-voz, que afirmou que nenhum investigador foi demitido por levantar questões de conformidade ou possíveis sanções, disse que atividades suspeitas foram detectadas e relatadas, o que é “evidência de que nossos controles estão funcionando, e não o contrário”.
Rachel Conlan, outra porta-voz, disse ao Times que há uma investigação em andamento e que um relatório completo será enviado ao Departamento de Justiça dos EUA em 25 de fevereiro.
A Binance disse em um blog no domingo que sua “exposição relacionada a sanções é mínima”.
“Relatórios recentes sobre nossa conformidade de alto nível são, na melhor das hipóteses, imprecisos. Apresentam um relato distorcido e confuso que se baseia em alegações falsas de ex-funcionários descontentes. Este ponto de vista incompleto e falho reflete uma falta de compreensão dos processos gerais de controle de conformidade para trocas de criptografia”, a postagem do blog, que foi publicada antes do relatório do Wall Street Journal.
Fontecoindesk
