Binance nega enviar US$ 1,7 bilhão ao Irã em investigação no Senado dos EUA

A Binance negou ter violado as avaliações dos Estados Unidos ao Irã em uma carta enviada em resposta ao Senador dos EUA, Richard Blumenthal, que divulgou recentemente uma investigação sobre a empresa após relatos da mídia sobre supostas reveladas.

A investigação de Blumenthal aumentou uma reportagem do Wall Street Journal que alegou que a Binance permitiu o envio de US$ 1,7 bilhão para entidades iranianas e operações de evasão de avaliações da Rússia em sua plataforma.

“A Binance leva a sério suas obrigações legais e compartilha seu interesse na segurança de sua plataforma”, escreveu a exchange na carta. “No entanto, os relatórios recentes nos quais a sua investigação se baseia são comprovadamente falsos, não suportados por evidências críveis e difamatórias em vários aspectos materiais.”

As supostas infrações identificaram dois parceiros sediados em Hong Kong, Hexa Whale e Blessed Trust, que facilitaram transações de evasão de avaliações e aproximadamente 2.000 outras contas associadas a entidades iranianas, de acordo com o Wall Street Journal.

Mas, de acordo com a Binance, após solicitações de aplicação da lei sobre essas duas empresas, investigações internas adicionais levaram ao encerramento de suas contas.

“Após receber as vantagens, o pesquisador da Binance iniciou uma revisão abrangente para determinar não apenas a exposição da Binance às carteiras implicadas pelo contato, mas também a de quaisquer outros usuários da Binance com tal exposição”, disse a empresa sobre sua investigação sobre a Hexa Whale. A conta foi encerrada em agosto de 2025, afirmou.

Uma investigação interna semelhante foi realizada para a Blessed Trust, e mais uma vez levou ao encerramento da conta em janeiro de 2026.

“Mais uma vez, a Binance investigou e abordou essas questões”, disse a exchange.

Ao contestar as supostas imprecisões nos relatórios, a Binance também defendeu seus processos de conformidade, observando que “investiu centenas de milhões de dólares em infraestrutura de conformidade para construir um programa robusto de conformidade”, que, segundo a empresa, conta com mais de 1.500 funcionários em todo o mundo.

“A Binance possui um programa de conformidade rigoroso que é consistentemente se fortalecendo. Quando há informações de risco credíveis, a Binance investiga, mitiga, encerra contas e reporta às autoridades competentes”, escreveu. “Com relação aos assuntos descritos na carta, esse processo de conformidade foi, de fato, eficaz.”

As recentes alegações contra a empresa surgem depois que ela se declarou culpada de violar as leis antilavagem de dinheiro e os requisitos de sanções dos EUA em 2023. Naquela época, a empresa especificamente em pagar uma multa de US$ 4,3 bilhões, e seu cofundador e ex-CEO Changpeng “CZ” Zhao foi condenado a quatro meses de prisão por seu papel.

Zhao foi perdoado pelo presidente Donald Trump em outubro passado, após cumprir sua sentença em 2024.

* Traduzido e editado com autorização do Decrypt.

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