O Departamento de Justiça dos EUA não lançou um conjunto de mandados que autorizam a apreensão de mais de US $ 2,8 milhões em criptomoeda ligada a uma suposta operação de ransomware. A ação também inclui o confisco de US $ 70.000 em dinheiro e um veículo de luxo.
Os mandados, não lacrados nos tribunais federais no Distrito Leste da Virgínia, no Distrito Central da Califórnia e no distrito norte do Texas, fazem parte de um processo criminal em andamento contra um acusado nacional estrangeiro de implantar ransomware para extorquir vítimas.
Detalhes do suposto esquema de ransomware
Segundo o Departamento de Justiça, os ativos foram atribuídos a uma carteira controlada por Ianis Aleksandrovich Antropenko, que está enfrentando acusações no distrito norte do Texas.
Os promotores alegam que Antropenko usou a tensão de ransomware do Zeppelin para atingir uma ampla gama de indivíduos, empresas e organizações, tanto nos Estados Unidos quanto internacionalmente.
A acusação alega que Antropenko e Associates criptografaram e roubaram os dados das vítimas, exigindo pagamento para restaurar o acesso, abster -se de publicar informações roubadas ou excluir completamente os dados.
O Departamento de Justiça afirmou que acredita -se que a criptomoeda apreendida e outros ativos sejam receitas de atividades ou fundos de ransomware usados para lavar esse produto.
Os investigadores alegam que Antropenko empregou vários métodos para disfarçar as origens dos fundos, incluindo o uso do Chipmixer, um serviço de mistura de criptomoedas tomado offline em uma ação coordenada de aplicação da lei em 2023.
Outras técnicas de lavagem de lavagem envolveram a conversão da criptomoeda em dinheiro e a fazer depósitos estruturados para evitar a detecção.
O caso está sendo liderado pelos escritórios de campo de Dallas e Norfolk do FBI, juntamente com a unidade de ativos virtuais do Bureau. Os promotores da divisão criminal do Departamento de Justiça, o escritório do advogado dos EUA para o distrito norte do Texas, e vários outros distritos estão coordenando com confisco de ativos e procedimentos relacionados.
O Departamento de Justiça observou que a cooperação internacional tem sido um elemento-chave da investigação, pois ataques de ransomware geralmente envolvem operações e vítimas transfronteiriças.
Contexto mais amplo dos esforços anti-ransomware do DOJ
A seção de crime de computador e propriedade intelectual (CCIPS) do Departamento de Justiça está lidando com a acusação. A CCIPS é especializada em investigar e processar o cibercrime, geralmente em parceria com agências de aplicação da lei internacional e especialistas em segurança cibernética do setor privado.
O comunicado comunicado do Departamento de Justiça revelou que, desde 2020, a seção garantiu condenações contra mais de 180 indivíduos envolvidos no crime cibernético e recuperou mais de US $ 350 milhões para as vítimas por meio de restituição ordenada pelo tribunal.
Além dos processos, o Departamento de Justiça coordenou as operações que interromperam vários grupos de ransomware, impedindo que as vítimas paguem mais de US $ 200 milhões em resgates.
O Departamento de Justiça também enfatizou que, embora a apreensão de ativos possa ajudar a devolver fundos às vítimas, a colaboração em andamento entre governos, indústria privada e o público permanece essencial para o combate ao ransomware.
O caso contra Antropenko está em andamento e o departamento indicou que novos desenvolvimentos, incluindo possíveis cobranças adicionais ou recuperações de ativos, podem seguir à medida que a investigação avança.
Imagem em destaque criada com Dall-e, gráfico da Tradingview
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