Em resumo
- A Seção de Fraude do Departamento de Justiça destacou três grandes processos relacionados à criptografia em seu Ano em Revisão de 2025, mostrando o papel dos ativos digitais em esquemas de fraude.
- Os casos variaram de um golpe do Medicare de US$ 1 bilhão com apreensões de criptografia a uma fraude de investimento de US$ 9,4 milhões que prometia retornos anuais de 547%.
- A fraude habilitada por IA aumentou 500%, com as operações criminosas agora se movendo em velocidade e escala sem precedentes, disse um especialista ao Decrypt.
O Departamento de Justiça dos EUA destacou três casos de fraude de alto perfil em que a criptomoeda desempenhou um papel importante em sua Revisão do Ano de 2025, divulgada na quinta-feira, observando o aumento da fiscalização à medida que os ativos digitais são incorporados em esquemas de fraude tradicionais.
Os casos surgiram de um ano recorde em que os promotores acusaram 265 réus de uma perda agregada pretendida por fraude superior a US$ 16 bilhões, mais que o dobro do total do ano passado, de acordo com a Seção de Fraude da Divisão Criminal do DOJ. relatório.
A Seção de Fraude opera por meio de quatro unidades especializadas: a Unidade de Lei de Práticas de Corrupção no Exterior, a Unidade de Fraude de Mercado, Governo e Consumidor, a Unidade de Saúde e Segurança e a Unidade de Fraude em Cuidados de Saúde, que supervisiona casos de fraude em cuidados de saúde que incluíram apreensões de criptografia.
O relatório destaca o papel crescente da criptografia em operações fraudulentas em grande escala.
Num desses casos, Tyler Kontos, Joel “Max” Kupetz e Jorge Kinds foram acusados de um esquema de fraude de aloenxerto de feridas amnióticas de mil milhões de dólares que alegadamente gerou mais de 600 milhões de dólares em pagamentos indevidos do Medicare.
Os promotores dizem que os réus tinham como alvo pacientes idosos e doentes terminais com enxertos desnecessários do ponto de vista médico, e as autoridades posteriormente apreenderam mais de US$ 7,2 milhões em ativos, incluindo contas bancárias e criptomoedas.
O Departamento de Justiça também destacou o National Health Care Fraud Takedown do ano passado, o maior da história do Departamento, onde 324 indivíduos foram acusados em esquemas envolvendo mais de US$ 14,6 bilhões em perdas pretendidas.
Durante essa operação, as autoridades “apreenderam mais de US$ 245 milhões em dinheiro, veículos de luxo, criptomoedas e outros ativos”.
Em novembro passado, Travis Ford, ex-CEO da Wolf Capital, foi condenado a 60 meses de prisão por uma fraude de investimento em criptografia de US$ 9,4 milhões que atingiu cerca de 2.800 investidores, depois de prometer “retornos diários de 1–2%” e desviar fundos para ganho pessoal, o DOJ disse.
As ações de fiscalização ocorrem no momento em que o Congresso se move para lidar com a fraude criptográfica.
No mês passado, os senadores Elissa Slotkin (D-MI) e Jerry Moran (R-KS) introduziu o SAFE Crypto Act bipartidárioque estabeleceria uma força-tarefa federal dentro de 180 dias com o objetivo de reduzir fraudes criptográficas por meio da coordenação intersetorial.
O promotor distrital de Manhattan, Alvin Bragg, também pediu aos legisladores estaduais este mês para criminalizar operações criptográficas não licenciadasalertando que uma economia criminosa de 51 mil milhões de dólares está a prosperar em pontos cegos regulamentares.
“A mudança mais importante agora é a velocidade. Vimos um aumento de aproximadamente 500% nas fraudes habilitadas por IA, e esse aumento não se trata apenas de volume – trata-se de quão rápido as operações criminosas podem agora se mover”, disse Ari Redbord, vice-presidente e chefe global de política do TRM Labs. Descriptografar.
Redbord alertou que os grupos criminosos “não estão mais improvisando”, mas sim “realizando operações industriais altamente otimizadas que podem roubar e lavar fundos em horas, em vez de semanas”.
Essa velocidade impulsionou o que Redbord chamou de “industrialização da lavagem de dinheiro”, onde as redes profissionais de lavagem de dinheiro agora operam como “infraestrutura compartilhada para redes fraudulentas, grupos de ransomware, organizações de tráfico de drogas, atores cibernéticos norte-coreanos e evasores de sanções”.
“Olhando para o futuro, a fraude possibilitada pela IA continuará a impulsionar as prioridades de aplicação, desde fraudes construídas em torno de narrativas comerciais de IA até esquemas de investimento sintéticos e tokenizados concebidos para fabricar confiança”, acrescentou.
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Fontedecrypt
