‘Lavador de dinheiro profissional’ condenado a pagar US$ 7,6 milhões ao Reino Unido pelo caso de Zhimin Qian

O Crown Prosecution Service do Reino Unido disse ao antigo financiador e intermediário de chineses condenados Bitcoin fraudador Zhimin Qian que ele precisa pagar mais de US$ 7,6 milhões (£ 5 milhões) ou correrá o risco de pena extra de prisão.

Sen Hok Ling, um cidadão malaio descrito pelo CPS como um “lavador de dinheiro profissional”, recebeu 83,7 BTC de Qian entre fevereiro e abril de 2024, que sacou em contas bancárias baseadas nos Emirados Árabes Unidos e através de terceiros que os converteram em dinheiro.

“Ling participou de uma sofisticada operação de lavagem de dinheiro que lavou muitos milhões de libras provenientes de produtos do crime”, disse Adrian Foster, Procurador-Chefe da Divisão de Produtos do Crime do Serviço de Promotoria da Coroa, em um comunicado.

“Garantimos hoje uma ordem de confisco contra ele de mais de £ 5 milhões, que ele deve pagar dentro de 3 meses ou corre o risco de ser devolvido à prisão por uma sentença adicional de oito anos.”

Ling foi condenado a quatro anos e 11 meses de prisão em novembro de 2025, após se declarar culpado de uma acusação de crime relacionado à lavagem de dinheiro. Ele foi condenado ao lado de Qian, também conhecido como Yadi Zhang, que recebeu 11 anos e oito meses após uma confissão de culpa por dois crimes de lavagem de dinheiro.

Esquema Ponzi de Zhimin Qian

Entre 2014 e 2017, Qian administrou um esquema Ponzi na China através de uma empresa chamada Lantian Gerui, visando principalmente investidores chineses idosos. O esquema tirou 128 mil pessoas das pensões e das poupanças de uma vida inteira, muitas delas atraídas com banquetes elaborados e roadshows, bem como convidados nos eventos, como o genro do Presidente Mao. Os pagamentos foram interrompidos em 2017. Qian converteu alguns de seus ganhos ilícitos em criptografia e fugiu do país.

Ela chegou ao Reino Unido com passaporte com o nome de Yadi Zhang e começou a se reinventar. Ela tentou sacar o Bitcoin e comprar propriedades sofisticadas em Londres, mas se viu bloqueada pelas exigências de conhecer seu cliente, acabando por alugar uma mansão de US$ 21.000 por mês em Hampstead Heath, Londres.

Nessa altura, o seu diário mostrava-a a conspirar para conviver com a aristocracia europeia, pensando em comprar um castelo sueco, tornar-se amiga de um duque e adquirir um banco britânico. Ela também nutria ambições de se tornar “Rainha da Liberlândia”, referindo-se a um microestado não reconhecido no rio Danúbio, onde Tron o fundador Justin Sun é primeiro-ministro.

Suas maquinações foram, no entanto, interrompidas quando ela foi presa em York em abril de 2024. Invasões em sua mansão em Hampstead revelaram 61.000 BTC, a maior apreensão de criptografia na história do Reino Unido.

A aquisição de Bitcoin de US$ 5,4 bilhões do Reino Unido

O que fazer com as moedas – que atualmente valem 5,4 mil milhões de dólares – continua a ser objeto de debate. Os investidores em Lantian Gerui não pagaram em criptografia e estima-se que perderam um total combinado de US$ 600 milhões, uma fração do valor atual do Bitcoin.

Os processos civis estão em andamento para decidir como o Bitcoin será desembolsado. Embora as vítimas tenham de ser reembolsadas, os fundos adicionais podem acabar no Tesouro do Reino Unido.

Nick Harris, CEO da Crypto Asset Recovery Firm CryptoCare, disse Descriptografar que a Lei de Produtos do Crime de 2002 do Reino Unido autoriza as autoridades a confiscar fundos provenientes de fraudes, mesmo que estes tenham origem no estrangeiro. “A lei permite que o Reino Unido retenha esses fundos, normalmente direcionando-os para o Tesouro ou para as autoridades policiais”, disse ele.

Após a sentença dos fraudadores, Harris sugeriu anteriormente que o Reino Unido poderia estabelecer uma reserva estratégica com os fundos, “fortalecendo sua posição na criptoeconomia global e, ao mesmo tempo, apoiando as vítimas por meio de mecanismos de compensação separados”.