As exchanges de criptomoedas que mantêm conexões operacionais ou financeiras com a Rússia continuam ajudando a contornar as sanções internacionais, de acordo com um relatório da Elliptic.
Resumo
- Elliptic diz que algumas bolsas ajudam a Rússia a contornar sanções por meio de criptografia.
- A rotação da carteira e as negociações P2P em rublos obscurecem os fluxos sancionados.
- A custódia compartilhada conecta as plataformas Exmo globais e voltadas para a Rússia.
As plataformas fornecem rotas de transação que permitem às entidades russas efetuar pagamentos transfronteiriços, protegidas da supervisão bancária tradicional, através de conversões de rublo para criptomoeda.
O Bitpapa, sancionado pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros dos EUA em março de 2024, envia aproximadamente 9,7% dos fundos criptográficos de saída para alvos sancionados pelo OFAC, incluindo 5% para a bolsa sancionada Garantex.
A ABCeX processou pelo menos US$ 11 bilhões em criptografia de seu escritório na Torre da Federação de Moscou, anteriormente ocupado pela Garantex.
A Exmo afirma ter saído do mercado russo, mas continua compartilhando infraestrutura de carteira de custódia entre suas plataformas voltadas para o Ocidente e para a Rússia. Eles realizam mais de US$ 19,5 milhões em transações diretas com entidades sancionadas.
Bitpapa e ABCeX usam rotação de carteira criptografada para evitar rastreamento
Bitpapa, uma exchange peer-to-peer com registros corporativos nos Emirados Árabes Unidos, tem como alvo principal usuários russos que permitem a troca de rublos por criptomoedas.
A análise do Blockchain mostra que a plataforma gerencia carteiras para evitar a aplicação de sanções por meio de rotação constante de endereços.
Isso evita que os sistemas de monitoramento de transações identifiquem a Bitpapa como contraparte e escondam as origens dos fundos russos.
A ABCeX opera tanto a carteira de pedidos quanto a negociação P2P de rublo para criptografia a partir da Torre da Federação de Moscou.
A exchange usa estratégias de ocultação de carteira para evitar que transações criptográficas sejam vinculadas ao serviço. A ABCeX enviou valores para Garantex e Aifory Pro, especializada em serviços de cash-to-crypto.
As moedas fiduciárias, incluindo rublos, são convertidas em criptografia através destes serviços antes de serem transferidas através das fronteiras sem passar por intermediários.
Os ativos podem então ser convertidos para a moeda local por meio de corretores ou bolsas de criptografia no exterior. Muitas bolsas mantêm registos nominais fora da Rússia, ao mesmo tempo que ajudam em elevados volumes de negociação ligados a entidades sancionadas.
Exmo compartilha infraestrutura de carteira entre plataformas separadas
A Exmo afirmou ter saído do mercado russo após a invasão da Ucrânia em 2022, vendendo seus negócios regionais para a Exmo.me.
A análise do Blockchain contradiz essa separação operacional geográfica, mostrando que Exmo.com e Exmo.me continuam compartilhando infraestrutura de carteira de custódia idêntica.
A criptografia depositada em qualquer plataforma é agrupada nos mesmos endereços de carteira quente, enquanto as retiradas para ambas as plataformas são emitidas a partir de endereços correspondentes.
A infra-estrutura partilhada não mostra nenhuma separação operacional real e permite que os fundos da plataforma voltada para a Rússia se misturem com a entidade voltada para o Ocidente. Exmo fez transações com Garantex, Grinex e Chatex.
Rapira, uma bolsa incorporada na Geórgia com escritório em Moscou, ajuda no comércio baseado em rublo e se envolveu em transações criptográficas diretas com a Grinex, totalizando mais de US$ 72 milhões.
As autoridades de Moscou teriam invadido os escritórios de Rapira como parte de uma investigação de fuga de capitais para Dubai.
Aifory Pro opera em Moscou, Dubai e Turquia, servindo como “Agente de Pagamento de Atividade Econômica Estrangeira” para o comércio internacional entre a Rússia e a China.
Fontecrypto.news
