Autoridades em Guernsey, uma Dependência da Coroa Britânica, apreenderam £ 9 milhões (R$ 64 milhões) em ativos ligados à fraude da OneCoin, um dos maiores e mais duradouros golpes com criptomoedas já registrados.
As autoridades não detalharam quais ativos digitais estavam envolvidos, mas avaliaram seu valor em pouco menos de £ 9 milhões, segundo uma reportagem publicada na segunda-feira pela Guernsey Press, o jornal oficial do território, citando processos no Tribunal Real.
A apreensão ocorreu após o Tribunal Real ter decidido manter uma ordem de confisco estrangeiro solicitada em nome das autoridades alemãs de Bielefeld, com base nas leis de produtos do crime de Guernsey, atualizadas em 2024 para regulares ativos apreendidos.
As autoridades não informaram se outros ativos ligados à OneCoin ainda estão sob análise. Nenhuma nova acusação criminal foi anunciada. Segundo relatos, os fundos foram mantidos em uma conta do RBS International em Guernsey, em nome da Aquitaine Group Limited.
O colapso da OneCoin e a “Rainha das Criptos” Desaparecida
Ruja Ignatova surgiu como rosto público da OneCoin em meados da década de 2010, promovendo-a globalmente como uma criptomoeda revolucionária, apesar de o projeto não possuir uma blockchain funcional. Em 2017, à medida que reguladores e promotores se aproximavam, a OneCoin entrou em colapso e Ignatova desapareceu, pouco antes de as autoridades dos EUA tornarem acusações públicas de fraude relacionadas ao esquema.
Nos anos seguintes, as investigações se expandiram por várias jurisdições, enquanto promotores perseguiram associados e rastrearam fundos ligados ao saque bilionário da OneCoin. Os Tribunais nos EUA e na Europa acusaram acusações contra figuras de alto escalonamento, incluindo o irmão de Ignatova, enquanto evidências mostravam que os recursos circulavam por estruturas offshore e centros financeiros.
Em 2022, a cooperação internacional elevou ainda mais o caso, com o FBI adicionando Ruja Ignatova à sua lista dos Dez Fugitivos Mais Procurados e aEuropol colocando-a em seu cadastro de mais procurados.
Reportagens mais recentes mantêm o mistério em aberto, com explicações que vão desde supostos avistamentos na Rússia até teorias de que Ignatova pode ter sido morta anos atrás.
Até hoje, Ignatova continua sendo uma das fugitivas mais procuradas pelo FBI, e seu paradeiro permanece desconhecido.
Golpe seria mais difícil atualmente
“A fraude da OneCoin antecede as capacidades modernas de detecção on-chain. Os sistemas atuais de detecção de ameaças fornecem identificação de padrões suspeitos em tempo real, incluindo transações financiadas por serviços de mixagem”, disse ao Decrypt Ohad Shperling, CEO da empresa modular de segurança Web3 IronBlocks.
Segundo Shperling, essas tecnologias “tivessem existido e foram amplamente implantadas” em 2014, quando a OneCoin foi lançada, o esquema “poderia ter sido contido mais cedo por meio da sinalização automática de padrões anormais de transações e interações com contratos não selecionados”.
A recuperação em Guernsey representa apenas “cerca de 0,2% das perdas totais da OneCoin” e mostra que ainda existem “barreiras formidáveis para a recuperação abrangente de ativos em casos de fraude com criptomoedas”.
Atores ilícitos ainda controlam bolsas de bilhões de dólares em criptomoedas, mas a recuperação se torna difícil porque as autoridades precisam obter chaves privadas ou abrir fundos em exchanges centralizadas — ambas as opções complicadas quando os suspeitos não estão sob custódia, explicou Shperling.
Os fraudadores estão usando cada vez mais “técnicas que aumentam a privacidade, com moedas de privacidade representando 42% das transações de criptomoedas na dark web em 2024”, disse Shperling, citando dados da Elliptic. Isso torna a recuperação “exponencialmente mais difícil”, acrescentou.
Ainda assim, segundo Shperling, há motivos para um “otimismo cauteloso” de que as recuperações poderão ocorrer nos próximos anos.
A oportunidade mais imediata, afirmou, está na prevenção, com avanços no monitoramento on-chain facilitando a identificação de atividades ambientais fraudulentas “em seus projetos iniciais, antes que atinjam a escalada catastrófica da OneCoin”.
* Traduzido e editado com autorização do Decrypt.
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Fonteportaldobitcoin
