Em resumo
- As autoridades locais em Guernsey confiscaram US$ 11,4 milhões (£ 9 milhões) mantidos em uma conta bancária local vinculada ao esquema criptográfico OneCoin.
- A Corte Real executou uma ordem de confisco no exterior de acordo com as leis do produto do crime de Guernsey.
- A recuperação mostra as limitações da recuperação de ativos e o valor da detecção precoce, foi dito ao Decrypt.
As autoridades em Guernsey, uma dependência da Coroa Britânica, apreenderam US$ 11,4 milhões (£ 9 milhões) em ativos vinculados à fraude OneCoin, um dos maiores e mais antigos golpes de criptografia já registrados.
As autoridades não detalharam os ativos digitais envolvidos, mas estimaram seu valor em pouco menos de £ 9 milhões, de acordo com um relatório divulgado segunda-feira pela Imprensa de Guernseyo documento de registro do Bailiado, citando procedimentos na Corte Real.
A apreensão seguiu-se à decisão do Tribunal Real de manter uma ordem de confisco no estrangeiro solicitada em nome das autoridades alemãs em Bielefeld ao abrigo das leis sobre o produto do crime de Guernsey, actualizadas em 2024 para reger os bens apreendidos.
As autoridades não indicaram se ativos adicionais vinculados à OneCoin permanecem sob análise. Nenhuma nova acusação criminal foi anunciada. Os fundos teriam sido mantidos numa conta no RBS International em Guernsey sob o nome Aquitaine Group Limited.
Descriptografar entrou em contato com as autoridades de Guernsey para comentar e atualizará este artigo caso elas respondam.
O colapso da OneCoin e a “Criptoqueen desaparecida”
Ruja Ignatova emergiu como a face pública da OneCoin em meados da década de 2010, promovendo-a globalmente como uma moeda revolucionária. criptomoeda apesar do projeto carecer de uma funcionalidade blockchain. Em 2017, à medida que reguladores e procuradores se aproximavam, a OneCoin entrou em colapso e Ignatova desapareceu, desaparecendo pouco antes de as autoridades dos EUA revelarem acusações de fraude ligadas ao esquema.
Nos anos que se seguiram, as investigações expandiram-se entre jurisdições à medida que os procuradores perseguiam associados e rastreavam fundos ligados ao movimento multibilionário da OneCoin. Os tribunais dos EUA e da Europa apresentaram acusações contra figuras importantes, incluindo o irmão de Ignatova, enquanto as provas mostravam que os rendimentos se movimentavam através de estruturas offshore e centros financeiros.
Em 2022, as autoridades internacionais elevaram ainda mais o caso, com o FBI a adicionar Ruja Ignatova à sua lista dos Dez Fugitivos Mais Procurados e a Europol a colocá-la no seu registo dos mais procurados.
Reportagens mais recentes mantiveram o mistério como um caso não resolvido, com alegações que vão desde avistamentos na Rússia até teorias de que Ignatova pode ter sido morta anos antes.
Até à data, Ignatova continua a ser uma das fugitivas mais procuradas do FBI e o seu paradeiro ainda é desconhecido.
“A fraude da OneCoin é anterior aos modernos recursos de detecção on-chain. Os sistemas atuais de detecção de ameaças podem identificar padrões suspeitos em tempo real, incluindo transações financiadas por serviços de mixagem”, disse Ohad Shperling, CEO da empresa de segurança modular Web3 IronBlocks. Descriptografar.
Shperling observou que se essas tecnologias “existissem e tivessem sido amplamente implantadas” em 2014, quando o OneCoin foi lançado, o esquema “poderia ter sido restringido anteriormente através da sinalização automatizada de padrões de transações anormais e interações contratuais não verificadas”.
A recuperação em Guernsey representa apenas “cerca de 0,2% das perdas totais da OneCoin” e mostra que “barreiras formidáveis à recuperação abrangente de ativos em casos de fraude com criptomoedas” ainda permanecem.
Os atores ilícitos ainda controlam dezenas de bilhões de dólares em criptografia, mas recuperá-los torna-se difícil porque as autoridades devem obter chaves privadas ou confiscar fundos centralizados trocaso que é difícil de fazer quando os suspeitos não estão sob custódia, explicou Shperling.
Os fraudadores estão empregando cada vez mais “técnicas de aumento de privacidade, com moedas de privacidade representando 42% das transações criptográficas da dark web em 2024”, disse Shperling, citando dados da Elliptic. Isto torna a recuperação “exponencialmente mais difícil”, acrescentou.
Ainda assim, disse Shperling, há motivos para “otimismo medido” de que as recuperações poderão se materializar nos próximos anos.
A oportunidade mais imediata, disse ele, reside na prevenção, com avanços no monitoramento em cadeia tornando mais fácil sinalizar atividades potencialmente fraudulentas “em seus estágios iniciais, antes que atinjam a escala catastrófica da OneCoin”.
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Fontedecrypt
