Investigadores de Seul dizem ter interrompido uma rede secreta de transferência de dinheiro que movimentou cerca de 150 mil milhões de won – cerca de 102 milhões de dólares – para dentro e para fora da Coreia do Sul, utilizando uma combinação de aplicações de pagamento móvel e criptomoedas.
Os relatórios dizem que três pessoas foram formalmente acusadas ao abrigo das leis cambiais do país, após uma investigação que rastreou o esquema ao longo de vários anos.
Como o dinheiro passou por meio de aplicativos
De acordo com o Serviço de Alfândega da Coreia, o grupo coletou dinheiro de clientes que usavam plataformas como WeChat Pay e Alipay e depois usou esses fundos para comprar moedas virtuais no exterior.
Essas moedas foram transferidas para carteiras digitais na Coreia e convertidas em won coreanos através de muitas contas bancárias.
O padrão era básico e cuidadoso. Dinheiro ou transferências móveis chegaram do exterior. As compras de criptografia foram seguidas em vários países para evitar que qualquer regulador visse o caminho completo.
Finalmente, os fundos foram canalizados para contas locais sob diferentes nomes. Isso ocorreu durante um longo período, de setembro de 2021 a junho do ano passado, dizem os investigadores.
Cobrindo trilhas com custos diários
Segundo relatos, a quadrilha escondeu a origem do dinheiro disfarçando as transferências como despesas normais – pagamentos de cirurgias estéticas, taxas para estudos no exterior e encargos relacionados ao comércio. Esses rótulos fizeram com que os fluxos parecessem normais no papel e ajudaram o grupo a escapar das verificações de rotina.
As transferências bancárias estavam repletas de pagamentos pequenos e aparentemente legítimos. Isso tornou mais difícil detectar atividades suspeitas até que os funcionários da alfândega reunissem padrões em contas e plataformas.
Nessa altura, o âmbito tornou-se claro: não se tratava de transferências isoladas, mas de uma série interligada de transacções destinadas a lavar grandes somas.
Image: Getty Images
O que as autoridades recuperaram
Os investigadores prenderam e encaminharam três cidadãos chineses para acusação, dizendo que os suspeitos cuidavam da maior parte das operações do esquema.
Os registros mostram que quase 150 bilhões de won foram movimentados no período em análise. As autoridades abriram processos ao abrigo da lei sobre transacções cambiais e procuram localizar os fundos restantes.
O caso sublinha como pode ser fácil usar ferramentas de pagamento transfronteiriços e mercados criptográficos em conjunto.
Os reguladores na Coreia têm reforçado as regras tanto para carteiras móveis quanto para bolsas nos últimos meses, e os tribunais permitiram apreensões de ativos criptográficos em investigações criminais. Esse cenário jurídico ajudou a alfândega a agir quando os padrões surgiram.
Imagem em destaque do Dao Insights, gráfico do TradingView
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