Manhattan DA impõe penalidades criminais para operadores de criptografia não licenciados

Os promotores de Nova York estão pressionando os legisladores a transformar as operações criptográficas não licenciadas em um crime passível de prisão, observando que as multas civis por si só não conseguiram deter uma economia subterrânea crescente alimentada pela criptografia.

Apresentado pelo promotor distrital de Manhattan, Alvin Bragg, e pelo senador do estado de Nova York, Zellnor Myrie, na quinta-feira, a Lei CRYPTO – abreviação de Regulamento de Criptomoedas Produz Proteções, Confiança e Supervisão – imporia penalidades criminais a empresas de moeda virtual que operam sem licenças estaduais, de acordo com um comunicado de quinta-feira.

O projeto de lei aumentaria as violações que atualmente acarretam apenas multas civis a crimes com penalidades graduadas que variam de contravenção de Classe A a crime de Classe C para empresas que movimentam US$ 1 milhão ou mais em criptomoedas dentro de um ano.

Uma condenação por crime de Classe C acarreta pena máxima de cinco a 15 anos de prisão estadual, de acordo com o comunicado.

Bragg disse que a expansão da criptografia possibilitou “um sistema financeiro paralelo” que permite aos criminosos movimentar e ocultar fundos ilícitos com facilidade.

“Já passou da hora de as empresas que operam sem licença de moeda virtual e desrespeitarem os requisitos de devida diligência enfrentarem penalidades criminais”, disse o promotor no comunicado.

A medida aborda uma lacuna crescente na aplicação da lei, à medida que a criptografia facilita cada vez mais a atividade criminosa, enquanto os operadores não licenciados enfrentam consequências mínimas.

Nova York e criptografia

Ao contrário da lei federal, que permite até cinco anos de prisão por transmissão de dinheiro não licenciada, Nova York impõe atualmente apenas penalidades civis aos infratores, com outros dezoito estados já criminalizando operações criptográficas não licenciadas.

Falando na Faculdade de Direito de Nova York na quarta-feira, Bragg enquadrou a aplicação da criptografia como uma prioridade de segundo mandato, juntamente com armas e furtos em lojas, alertando os legisladores que os criminosos exploram pontos cegos regulatórios para lavar lucros de armas, drogas e fraudes.

“Nada de novo está sendo proibido. A criptografia não está proibida, o DeFi não está banido e os usuários não estão sendo alvo. As regras sobre quem precisa de uma licença já existem. O que muda é a consequência de ignorar essas regras”, disse Nicolai Søndergaard, analista de pesquisa da Nansen. Descriptografar.

Søndergaard alertou que a introdução de sanções penais enquanto os limites regulamentares permanecem pouco claros poderia levar as empresas a agir de forma conservadora ou a evitar completamente Nova Iorque, tornando a indústria mais institucional e “mais cautelosa, mais parecida com um banco”, ao mesmo tempo que limpa operadores não licenciados e reduz a arbitragem regulamentar.

No ano passado, o ex-prefeito de Nova York, Eric Adams, pediu o desmantelamento da BitLicense de Nova York em um grande evento. Bitcoin conferência em maio, dizendo que o regime se tornou uma barreira para a inovação e o investimento em criptografia.

Introduzido em 2015, o BitLicense exige que as empresas de criptografia que operam no estado de Nova York atendam a padrões rígidos de conformidade voltados à proteção do consumidor, com custos de aplicação e conformidade que podem variar de cerca de US$ 5.000 a bem mais de US$ 100.000.

Adams, que converteu seus primeiros três contracheques de prefeito em Bitcoin e Ethereum em 2022, recentemente foi examinado pelo NYC Token, um SolanaA criptomoeda baseada em criptomoedas que ele promoveu atingiu brevemente um valor de mercado de US$ 600 milhões antes de quebrar em meio a alegações de que uma carteira vinculada desviou quase US$ 1 milhão em liquidez.