O residente de Utah, Brian Gary Sewell, foi condenado a três anos de prisão federal por seu papel em fraudar investidores em cerca de US$ 2,9 milhões por meio de um negócio de criptomoeda não licenciado.
Resumo
- Brian Gary Sewell foi condenado a três anos de prisão federal por fraudar investidores e administrar um negócio de criptomoeda não licenciado.
- Os promotores disseram que ele arrecadou mais de US$ 2,9 milhões de pelo menos 17 vítimas ao deturpar sua experiência e capacidade de investimento.
- Um caso separado descobriu que Sewell operava um serviço de conversão de dinheiro em criptografia que converteu mais de US$ 5,4 milhões para terceiros sem o devido registro.
Sewell se declarou culpado de fraude eletrônica e foi condenado a 36 meses de prisão e três anos de liberdade supervisionada, disse um comunicado de 15 de janeiro do Gabinete do Procurador dos EUA do Distrito de Utah.
O residente do condado de Washington, de 54 anos, admitiu administrar dois esquemas paralelos, ambos executados simultaneamente por um total de três anos de prisão, observaram os promotores federais. Como parte desta sentença, ele foi condenado a pagar um total de US$ 3,8 milhões em restituição.
Entre dezembro de 2017 e abril de 2024, Sewell supostamente “obteve dinheiro de pelo menos 17 investidores mentindo sobre sua experiência, educação e capacidade de gerar grandes retornos” e conseguiu arrecadar mais de US$ 2,9 milhões.
Posteriormente, de Março de 2020 a Setembro de 2020, lançou outro empreendimento ilegal, desta vez através da Rockwell Capital Management, que as autoridades disseram ser “um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado”.
“Sewell e sua empresa converteram grandes quantidades de dinheiro em criptomoedas em nome de terceiros, incluindo criminosos envolvidos em fraudes e tráfico de drogas”, disseram os promotores.
No total, ele ajudou a converter mais de US$ 5,4 milhões em dinheiro em criptomoeda e o fez “sem cumprir as leis federais destinadas a impedir a movimentação de fundos ilícitos”.
“Sewell atacou suas vítimas mentindo sobre sua experiência e prometendo retornos que não poderia entregar, deixando indivíduos e famílias arcando com as consequências de seu engano”, disse o agente especial encarregado do FBI, Robert Bohls, de acordo com a citação.
Conforme relatado anteriormente por crypto.news, Sewell também administrava a American Bitcoin Academy e foi oficialmente acusado pela Securities and Exchange Commission em fevereiro de 2024.
Na época, Sewell e Rockwell Capital Management chegaram a um acordo com a SEC sem admitir ou negar as acusações e foram condenadas a pagar uma multa civil de US$ 223.229, além de US$ 1,6 milhão em restituição e juros.
Mais tarde, ele foi preso em Salt Lake City depois que um grande júri federal devolveu uma acusação contra ele.
A sentença de Sewell ocorre poucos meses depois que o DOJ garantiu uma sentença de prisão de 4 anos para o cofundador e CTO da Samourai Wallet, William Hill, e uma pena de cinco anos para o CEO Keonne Rodriguez.
Como parte da sentença, a dupla concordou em perder 237,8 milhões de dólares em bens ligados a transações ilícitas e pagou cerca de 6,3 milhões de dólares em sanções pecuniárias criminais e restituições.
Fontecrypto.news
