Homem de Utah pega três anos por fraude de US$ 2,9 milhões vinculada a esquema de dinheiro criptografado

Um homem de 54 anos de Utah foi condenado a três anos de prisão federal por operar um negócio não licenciado de conversão de dinheiro em criptografia e fraudar investidores em quase US$ 3 milhões.

Brian Garry Sewell, do condado de Washington, foi condenado a 36 meses de prisão, seguidos de três anos de libertação supervisionada, após se declarar culpado de fraude eletrônica.

O juiz também ordenou mais de US$ 3,8 milhões em restituições combinadas, incluindo pagamentos a investidores e ao Departamento de Segurança Interna.

A sentença será executada simultaneamente com uma pena separada de três anos imposta em outro caso federal envolvendo uma empresa de transmissão de dinheiro não licenciada, de acordo com o Departamento de Justiça.

O caso sugere que as autoridades federais estão cada vez mais dispostas a perseguir operadores criptográficos regionais menores sob os mesmos estatutos e estruturas de sentença usadas para plataformas maiores e centros urbanos.

Os promotores federais disseram que Sewell “obteve dinheiro de pelo menos 17 investidores mentindo sobre sua experiência, educação e capacidade de gerar grandes retornos” entre dezembro de 2017 e abril de 2024, de acordo com documentos públicos que acompanham o caso.

“Sewell atacou suas vítimas mentindo sobre sua experiência e prometendo retornos que não poderia entregar, deixando indivíduos e famílias arcando com as consequências de seu engano”, disse o agente especial responsável, Robert Bohls, do FBI de Salt Lake City, em um comunicado.

Ao apresentar acusações paralelas de fraude e transmissão em Utah, os promotores parecem estar sinalizando que a escala geográfica ou a informalidade não oferecem isolamento contra a aplicação quando a criptografia é usada para movimentar ou disfarçar fundos ilícitos.

“É cada vez mais comum, quase uma ‘prática padrão’, em casos que envolvem fraude criptográfica no varejo”, disse Andrew Rossow, advogado de relações públicas e CEO da AR Media Consulting. Descriptografar.

A acusação de transmissão de dinheiro não licenciada “atua como uma medida de segurança para os promotores: garante uma condenação por crime com base na própria operação ilegal, independentemente de o júri acreditar que o réu pretendia fraudar alguém”, explicou Rossow.

“Dado que Utah está longe de Wall Street, o DOJ está a demonstrar a amplitude dos seus recursos de investigação”, disse ele, acrescentando que o caso “demonstra que a dimensão da perda financeira para os investidores não é o único factor para o Departamento de Justiça avançar” e abordar frontalmente as actividades financeiras ilícitas.

O processo federal contra Sewell durou cerca de dois anos, começando com atividades investigativas vinculadas às suas operações de conversão de dinheiro em criptografia em 2020, seguidas por acusações em 2024.

Levando em conta a conduta subjacente, o caso durou quase cinco anos, desde a investigação até a resolução.

Tribunal registros show Sewell inicialmente se declarou inocente após a acusação, com os promotores avançando em fraude eletrônica paralela e dinheiro não licenciado transmitindo acusações por meio de procedimentos pré-julgamento.

O comportamento fraudulento de Sewell resultou em mais de US$ 2,9 milhões em perdas de vítimas, disseram os promotores.

A conduta de transmissão de dinheiro não licenciada citada na sentença de Sewell remonta a uma decisão federal anterior acusação no condado de Washington, onde os promotores do IRS alegaram que ele e outro réu operavam um negócio de conversão de dinheiro em criptografia.

Esse esquema movimentou mais de US$ 5,4 milhões por meio da Rockwell Capital Management de Sewell, formando a base para acusações que mais tarde ocorreram junto com seu caso de fraude eletrônica.