Cidadão chinês pega 46 meses de prisão por esquema criptográfico de US$ 37 milhões direcionado a americanos

Jingliang Su, um cidadão chinês, foi condenado a 46 meses de prisão pelo papel que desempenhou na lavagem de mais de US$ 36,9 milhões retirados de vítimas de fraudes criptográficas.

Su, que se declarou culpado de uma acusação de conspiração para operar um negócio ilegal de transmissão de dinheiro, também foi condenado a pagar uma restituição de mais de 26,8 milhões de dólares.

“Este réu e seus co-conspiradores enganaram 174 americanos com o dinheiro suado”, disse o procurador-geral adjunto A. Tysen Duva, da Divisão Criminal do Departamento de Justiça, em um comunicado. “Na era digital, os criminosos encontraram novas maneiras de transformar a Internet em armas para fraudes.”

“A Divisão Criminal e seus parceiros de aplicação da lei continuaram a evoluir e capturaram golpistas em grande escala, que atacam as pessoas através de seus telefones, mídias sociais e sites falsos da Internet, roubam-nas e depois movimentam seu dinheiro por meio de criptomoedas e transferências eletrônicas fora dos Estados Unidos”, acrescentou.

A quadrilha fraudulenta convenceu as vítimas a transferir fundos para contas controladas por Su e seus co-conspiradores, que então lavariam o dinheiro através de empresas de fachada ou contas bancárias internacionais.

Acreditando que tinham investido os fundos, as vítimas foram informadas de que os seus investimentos estavam a aumentar. Na realidade, os golpistas roubaram os fundos e, por fim, os converteram na moeda estável lastreada em dólares da Tether, o USDT.

“Novas oportunidades de investimento podem parecer intrigantes, mas têm um lado negro: atrair criminosos que, neste caso, roubaram e depois lavaram dezenas de milhões de dólares das suas vítimas”, disse o primeiro procurador assistente dos EUA, Bill Essayli, para o Distrito Central da Califórnia, num comunicado.

Um dos co-conspiradores de Su, um homem da Califórnia chamado Shengsheng He, foi condenado a 51 meses de prisão por seu papel no esquema em setembro. No total, oito co-conspiradores se declararam culpados até agora.

As perdas com fraudes de criptografia aumentaram para mais de US$ 17 bilhões no ano passado, de acordo com estimativas da empresa de análise de blockchain Chainalysis. O seu relatório citou a ascensão da inteligência artificial como um importante catalisador, ajudando a um aumento de 1.400% nas fraudes relacionadas com a falsificação de identidade.