Flórida apreende US$ 1,5 milhão em Dogecoin, Pepe e Solana por causa de caso vinculado a cidadão chinês

Os promotores da Flórida anunciaram a apreensão de cerca de US$ 1,5 milhão em criptografia na quinta-feira, após rastrear fundos de um golpe de investimento no condado de Citrus até uma carteira vinculada a um cidadão chinês.

O procurador-geral James Uthmeier disse que a Unidade de Execução de Fraudes Cibernéticas do Ministério Público Estadual obteve uma ordem judicial visando ativos detidos por Tu Weizhi, que agora é acusado de lavagem de dinheiro, roubo e esquema organizado de fraude.

“Enquanto os golpistas mudam seus métodos, estou orgulhoso da capacidade de nossos promotores estaduais de se adaptarem e fazerem justiça”, disse Uthmeier em comunicado.

Os investigadores observaram que a apreensão começou a partir de uma investigação que avançou depois que um residente do condado de Citrus relatou em julho de 2024 que havia perdido US$ 47.421. O residente enviou dinheiro para o que parecia ser uma oportunidade de investimento online.

As investigações levaram o estado a tentar vincular os fundos a uma carteira supostamente controlada por Tu. Em vez de limitar a recuperação à perda original, os promotores buscaram um mandado de apreensão do saldo total daquela carteira.

A Procuradoria-Geral avaliou os bens apreendidos em cerca de US$ 1,5 milhão. A carteira “continha AVAX (Avalanche), DOGE (Dogecoin), PEPE (Pepe) e SOL (Solana) tokens de criptomoeda”, de acordo com o comunicado.

Acredita-se que Tu esteja na China. Autoridades da Flórida disseram que ele será preso se tentar entrar nos EUA

Desdireito fugitivo e apreensões de criptografia

O estado realizou a apreensão utilizando o quadro de privação de direitos dos fugitivos da Florida, uma disposição que permite aos tribunais agirem contra activos ligados a um processo criminal quando um arguido permanece fora da jurisdição.

Na prática, impede que um suspeito utilize os tribunais da Flórida para contestar o confisco, a menos que pareça enfrentar as acusações.

“Esta não é a primeira vez que as autoridades dos EUA apreendem ativos à revelia, mas o que é notável é o quão confortavelmente essas doutrinas agora se estendem à criptografia”, disse Angela Ang, chefe de políticas e parcerias estratégicas para a Ásia-Pacífico no TRM Labs. Descriptografar.

Como enquadramento, a privação de direitos dos fugitivos “baseia-se num princípio simples: não se pode pedir aos tribunais dos EUA que protejam a sua propriedade enquanto se recusa a enfrentar a jurisdição dos EUA”, observou Ang.

“Com as ferramentas certas, experiência e cooperação de bons atores, a transparência e rastreabilidade de blockchains públicos podem realmente tornar tais apreensões mais viáveis ​​em criptografia, e não menos”, acrescentou ela.

Avisos públicos para outras ações de confisco na Flórida este ano mostram que as agências realizaram apreensões envolvendo carteiras atendidas por grandes bolsas e redes em condados como Citrus, Broward e Marion.

“Quando os agentes da lei iniciam novos procedimentos, muitas vezes cometem numerosos erros. Com o tempo, os advogados apontam esses erros aos tribunais”, explicou Leslie Sammis, advogada de defesa criminal e confisco de bens civis, numa publicação que explica a tendência dentro do estado, acrescentando que os tribunais “interpretam a lei e emitem ordens que limitam as ações que as autoridades podem tomar”.

No início deste ano, a Comissão Federal do Comércio reportou mais de 12 mil milhões de dólares em perdas globais por fraude em 2024, com os esquemas de investimento a representarem uma parcela significativa de cerca de 5,7 mil milhões de dólares. Dados separados da indústria do Internet Crime Complaint Center do FBI mostram que a fraude em investimentos em criptografia gerou cerca de US$ 9,3 bilhões em perdas relatadas.

Descriptografar entrou em contato com o Procurador-Geral da Flórida para comentar o assunto por meio de seu escritório de comunicações, e este artigo será atualizado caso eles respondam.