Em resumo
- Paxful se declarou culpado de acusações federais e pagará um total de US$ 7,5 milhões em penalidades criminais e civis por permitir a lavagem de dinheiro e atividades criminosas em sua exchange Bitcoin.
- A plataforma processou 3 mil milhões de dólares em transações, dizem as autoridades, incluindo 17 milhões de dólares para sites de prostituição ilegal e 500 milhões de dólares envolvendo países sancionados como o Irão e a Coreia do Norte.
- Paxful evitou deliberadamente os controles de conformidade e não conseguiu identificar clientes ou relatar atividades suspeitas, alegou o DOJ, com o cofundador Artur Schaback também se declarando culpado em julho de 2024.
Paxful Holdings Inc., a empresa por trás de uma exchange peer-to-peer de Bitcoin que fechou em 2023, concordou em se declarar culpada de acusações federais e pagar uma multa criminal de US$ 4 milhões ao Departamento de Justiça dos EUA.
Isso se soma a uma multa civil de US$ 3,5 milhões imposta pela Rede de Repressão a Crimes Financeiros na terça-feira.
A empresa facilitou aproximadamente US$ 3 bilhões em negociações entre 2017 e 2019, obtendo mais de US$ 29 milhões em receitas e, ao mesmo tempo, permitindo conscientemente atividades criminosas, de acordo com o Departamento de Justiça.
Paxful operava como uma troca ponto a ponto por meio da qual os usuários negociavam Bitcoin e outras criptomoedas por cartões fiduciários, pré-pagos e cartões-presente.
“A Paxful ganhou milhões de dólares, em parte, movimentando conscientemente criptomoedas em benefício de fraudadores, extorsionistas, lavadores de dinheiro e fornecedores de prostituição”, disse o procurador-geral adjunto interino Matthew R. Galeotti, da Divisão Criminal do Departamento de Justiça, em um comunicado. “O réu atraiu a sua clientela criminosa ao promover a sua falta de controlos contra o branqueamento de capitais e a sua decisão deliberada de não identificar os seus clientes.”
Notavelmente, a Paxful processou transações para a Backpage, uma plataforma ilegal de publicidade de prostituição apreendida pelo Departamento de Justiça em 2018.
Entre 2015 e 2022, quase US$ 17 milhões em Bitcoin fluiram da Paxful para o Backpage e sites semelhantes, gerando pelo menos US$ 2,7 milhões em lucros para a Paxful. Os fundadores da empresa celebraram o “Efeito Backpage” que impulsionou o crescimento de seus negócios.
O DOJ disse que a plataforma também facilitou transações envolvendo países sancionados, incluindo Irã, Coreia do Norte e Venezuela, processando mais de US$ 500 milhões em atividades suspeitas.
Apesar de estar ciente da conduta criminosa em sua plataforma, a Paxful não apresentou os relatórios de atividades suspeitas exigidos e deturpou as políticas de combate à lavagem de dinheiro para terceiros.
Paxful se declarou culpado de três acusações de conspiração: violar a Lei de Viagens ao promover a prostituição ilegal, operar um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado e violar os requisitos da Lei de Sigilo Bancário.
Embora a pena apropriada tenha sido calculada em US$ 112,5 milhões de acordo com as diretrizes de condenação aplicáveis, o Departamento de Justiça determinou que a Paxful poderia razoavelmente pagar apenas US$ 4 milhões.
Além disso, FinCEN avaliou uma multa civil de US$ 3,5 milhões contra Paxful por violações intencionais da Lei de Sigilo Bancário.
A empresa recebeu algum crédito por cooperar com os investigadores e implementar medidas corretivas após demitir a liderança responsável pelas violações. A sentença está marcada para 10 de fevereiro de 2026.
Cofundador e ex-CTO da Paxful Artur Schaback se confessou culpado em julho de 2024 de acusações decorrentes de o mesmo esquema.
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Fontedecrypt
