Uma investigação feita pelo Whale Hunting afirma que a Venezuela pode cerca de US$ 60 bilhões em Bitcoinou que seria equivalente a mais de 600 mil moedas. O artigo foi publicado no último sábado (3), logo após Nicolás Maduro ser capturado pelo governo americano.
A teoria aponta que US$ 40 bilhões estariam ligados às exportações de ouro realizadas em 2018, totalizando 73,2 toneladas, bem como pela venda de petróleo por criptomoedas nos últimos anos.
“Fontes familiarizadas com a operação descrevem um esforço sistemático para converter os lucros do ouro em criptomoedas por meio de intermediários turcos e emiradenses, e depois mover os ativos por misturadores e carteiras frias fora do alcance da fiscalização ocidental”aponta o artigo.
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Nos dados, o Bitcoin estava cotado entre US$ 3.000 a US$ 10.000, o que significa uma valorização entre 840% um 3.000% ao longo desses oito anos.
Embora a matéria não cite, vale lembrar que o governo venezuelano lançou uma criptomoeda lastreada em petróleo naquele mesmo ano, bem como uma corretora de criptomoedas onde sua cidade poderia negociar Bitcoin, Litecoin, Dash e o próprio Petro.
O governo cerrou tal corretora no início de 2024convertendo saldos em bolívares.
Somado a isso, Maduro afirmou em 2020 que seu país estava usando Bitcoin e outras criptomoedas no comércio internacionalespecificamente com Turquia (comprador do ouro da Venezuela) e Irã, para driblar as avaliações americanas.
Na época também surgiram rumores de que eles estariam minerando Bitcoin e outras criptomoedas secretamente, assim como fez o Butão por anos antes de aparecer como uma potência do setor.
Venezuela teria ouro vendido e petróleo para acumular Bitcoin, apontam rumores
Segundo o Whale Hunting, esses US$ 60 bilhões em bitcoins não foram identificados on-chain, mas sim por inteligência humana.
O nome por trás dessa conversão de ouro seria Alex Saabum colombiano naturalizado venezuelano que se tornou um informante da DEA, mas que ocupa o cargo de Ministro da Indústria e Produção Nacional da Venezuela desde sua soltura.
Outro nome apresentado é de David Rubio Gonzalesfilho de Álvaro Pulidoacusado de lavar milhões para Maduro em uma rota onde o ouro entrou no Brasil e então foi enviado para a Flórida, nos EUA, por avião.
A ideia, segundo os rumores, era converter o ouro pesado em algo mais fácil de ser armazenado e transportado: Bitcoin.
Portanto, a teoria aponta que as 73,2 toneladas de ouro exportadas pela Venezuela em 2018, então avaliadas em US$ 2,7 bilhões, foram convertidas na criptomoeda.
“A Venezuela começou a movimentar ouro de forma intensa em 2018, quando o Bitcoin era negociado entre US$ 3.000 e US$ 10.000”, escreveu o Whale Hunting. “Quando o preço atingiu o pico de US$ 69.000 em novembro de 2021, quaisquer reservas acumuladas nesses primeiros anos foram multiplicadas por um fator de sete a vinte.”
“Se o regime converteu apenas US$ 3 bilhões em lucros do ouro para Bitcoin a um preço médio de US$ 5.000, essas reservas valeriam hoje US$ 40 bilhões.”
Os outros US$ 20 bilhões estariam ligados às operações da PDVSA (Petróleos da Venezuela SA) que Eu estava trabalhando com criptomoedas para driblar as avaliações dos EUA.
Segundo o Whale Hunting, 80% da receita da petrolífera já girou em USDT em dezembro de 2025 e a Tether congelou apenas 41 dessas carteiras, totalizando US$ 119 milhões confiscados.
Álvaro Pulido e Alex Saab aparecem como acusados de desviar bilhões de dólares nessas operações.
Com quem estariam esses 600 mil bitcoins da Venezuela caso eles existissem?
Citando Zair Mundarayex-promotor venezuelano que investigou Alex Saab, o artigo aponta que Saab se tornou o “garantidor da fortuna de Maduro”espalhando o dinheiro do ditador entre diversos ativos e países para garantir uma vida de luxo para diversas gerações.
Saab foi preso em 2020 em Cabo Verde e foi então extraditado para os EUA no ano seguinte. Já em dezembro de 2023, após cooperar com o governo americano, foi liberado pelo então presidente Joe Biden em uma troca de prisioneiros. Semanas depois ele assumiu um cargo de Ministro no governo venezuelano.
A principal pergunta feita pelo Whale Hunting é quem estaria sob controle das chaves privadas desses mais de 600 mil bitcoins caso eles existissem.
Uma das hipóteses levantadas é que o o acesso pode ser dividido entre várias pessoasalgo projetado especificamente caso Maduro fosse capturado. No entanto, o artigo também cita um “advogado suíço” descrito por suas fontes.
Os nomes de Alex Saab e David Rubio Gonzales aparecer novamente, ao menos como pessoas que possam saber mais informações sobre quem controlaria essa fortuna possível em Bitcoin.
Fonteslivecoins
