O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Tesouro dos EUA (OFAC) Na quinta-feira, sancionou uma rede de empresas, trocas e executivos vinculados à troca de criptografia russa fechada Garantex e ao Stablecoin A7A5 apoiado por ruble, acusando-os de ajudar as sanções internacionais da saia de Moscou.
A Garantex, fundada em 2019 e, uma vez licenciada na Estônia, processou mais de US $ 100 milhões em transações ligadas à atividade de ransomware e escuridão, informou a OFAC. As autoridades americanas, trabalhando com a polícia alemã e finlandesa, apreenderam seu domínio da Web e congelaram US $ 26 milhões em março, o que rapidamente levou a criação de seu sucessor Grinex a continuar as operações, disseram autoridades.
A OFAC disse na quinta -feira que a Grinex transferiu fundos de clientes da Garantex e usou o token A7A5 para restaurar o acesso após as convulsões. Emitido pela empresa Old Vector, com sede no Quirguistão, foi criado A7A5 para usuários russos da A7 LLC, uma plataforma de assentamento transfronteiriça, informou a agência.
É apoiado pelo Promsvyazbank de propriedade do estado da Rússia (Psb)que foi sancionado por financiar o setor de defesa, e o político da Moldávia Ilan Shor, que foi condenado em um caso de fraude bancária de US $ 1 bilhão, informou o centro de resiliência de informações.
O OFAC sancionou o antigo vetor, a A7 LLC e suas subsidiárias A71 e A7 Agent, bloqueando-as do sistema financeiro baseado em dólares americanas e impedindo que as pessoas de interagir com qualquer uma dessas entidades ou mais de uma dúzia de criptografia abordem a eles.
Os principais executivos da Garantex, Sergey Mendeleev, Aleksandr Mira Serda e Pavel Karavatsky, também foram sancionados, juntamente com as empresas de Mendeleev Indefi Bank e expedidas, acusadas de permitir que as empresas russas sancionadas sancionadas sejam negociadas por meio de criptografia.
As autoridades do Tesouro disseram que a ação, coordenada com o Serviço Secreto dos EUA e o FBI, teve como objetivo cortar os canais de ativos digitais usados para ransomware e sanções de evasão.
“Explorar trocas de criptomoedas para lavar dinheiro e facilitar ataques de ransomware não apenas ameaça nossa segurança nacional, mas também manche a reputação de provedores de serviços de ativos virtuais legítimos”, disse John K. Hurley, sob secretário do Tesouro para o terrorismo e inteligência financeira, em uma declaração.
Criptografias para fugir das sanções
O A7A5 cresceu rapidamente este ano, processando cerca de US $ 1 bilhão por dia até julho, de acordo com o relatório da empresa de análise de blockchain Elliptic. A empresa disse que o token sustenta um “esquema de evasão de sanções”, permitindo que as empresas russas liquacam pagamentos transfronteiriços fora do sistema bancário tradicional.
A Cha-Chaalysis estimou que o volume de transações cumulativas do token excedeu US $ 51 bilhões a julho, alertando que oferece “uma nova avenida criptográfica nativa para ignorar as sanções cada vez mais apertadas contra a Rússia”.
“O surgimento da rede A7A5 sancionado hoje ilustra ainda mais como a Rússia está operacionalizando esses trilhos de pagamento alternativos”, afirmou a empresa.
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Fontecoindesk
