Promotores dos EUA alertam sobre golpes de romance criptografados antes do Dia dos Namorados

Os promotores dos EUA estão alertando que o Dia dos Namorados pode ser a alta temporada não apenas para flores e aplicativos de namoro, mas para golpes românticos cada vez mais ligados a fraudes criptográficas e redes de crime organizado.

Em um alerta emitido na quinta-feira, o Gabinete do Procurador dos EUA para o Distrito Norte de Ohio instou o público a permanecer vigilante enquanto os golpistas exploram relacionamentos online para extrair dinheiro, muitas vezes direcionando as vítimas para pagamentos criptográficos e esquemas de investimento falsos após semanas ou meses de construção de confiança.

Muitos destes casos agora se cruzam com o que os pesquisadores descrevem como esquemas de “abate de porcos”, fraudes de longa duração que combinam preparação emocional com plataformas falsas de investimento em criptografia.

Os promotores de Ohio alertam que os sinais de alerta incluem solicitações para migrar conversas de plataformas de namoro para WhatsApp ou Telegram, declarações antecipadas de amor, recusa persistente de encontro pessoal e solicitações de pagamento via criptografia, cartões-presente ou transferência eletrônica.

Balazs Faluvegi, analista sênior da Escolha do Corretorcontado Descriptografar que o que torna estes esquemas tão destrutivos é precisamente o que os torna tão difíceis de prever.

“Ao contrário dos golpes tradicionais, que são executados rapidamente, estes esquemas exploram vulnerabilidades emocionais e financeiras”, disse ele.

“Os golpistas passam semanas ou até meses construindo sua confiança antes de apresentar oportunidades de investimento aparentemente lucrativas, mencionando casualmente seu sucesso e oferecendo-se para lhe ensinar. Lembre-se, nenhum estranho aleatório tem um interesse genuíno em ajudá-lo a ganhar dinheiro”, acrescentou.

Faluvegi disse que os golpistas muitas vezes começam com uma abordagem fria e constroem um relacionamento pessoal próximo ao longo do tempo antes de direcionar os alvos para investimentos falsos em criptografia em plataformas falsas que mostram retornos inflacionados e exigem depósitos maiores, apenas para posteriormente bloquear retiradas com cobranças inventadas ou problemas técnicos e depois desaparecer.

“Uma tática comum é permitir que você retire pequenos ‘lucros’ iniciais para incentivá-lo a investir quantias maiores. E quando você tenta sacar quantias maiores, eles repentinamente criam obstáculos como impostos, taxas ou erros de sistema, bloqueando o acesso aos seus fundos”, disse ele.

Em dezembro, a viúva de San Jose, Margaret Loke perdeu quase US$ 1 milhão em um esquema de abate de porcos criptografados, ela mais tarde confirmou ser uma fraude após verificar a oferta com o ChatGPT.

O Departamento de Justiça no ano passado entrou com pedido de apreensão US$ 225 milhões em Tether USDT moeda estávelo maior confisco de criptografia já vinculado à fraude no abate de porcos, após rastrear fundos lavados por meio da bolsa OKX.

Complexos fraudulentos em expansão em Myanmar e no Camboja, geridos por redes chinesas de crime organizado e muitas vezes compostos por trabalhadores traficados, transformaram o abate de porcos num empreendimento global multibilionário, com criptomoedas roubadas rapidamente lavadas através de canais especializados em contas de fachada e ativos de luxo em centros financeiros do Sudeste Asiático antes que a pista esfrie.

O DOJ mudou para encerrar domínios ligado a um importante complexo em Mianmar, enquanto Autoridades chinesas condenado vários chefões de complexos de Mianmar foram mortos por operações vinculadas a mais de US$ 1,4 bilhão em fraudes e pelo menos 14 mortes.

“Sempre pesquise minuciosamente qualquer plataforma de negociação antes de investir. Verifique o licenciamento, a regulamentação e as análises independentes, e nunca confie apenas no que a plataforma ou seus ‘usuários’ afirmam”, alertou Faluvegi.